Sàn giao dịch tiền điện tử Coinseed gần đây đã bị Letitia James của Bộ trưởng Tư pháp New York (NYAG) yêu cầu ngừng hoạt động vĩnh viễn và trả 3 triệu đô la tiền phạt.
Coinseed đã bị cáo buộc chuyển đổi tiền của khách hàng thành Dogecoin (DOGE) mà không được phép, cũng như đóng băng rút tiền. Hơn nữa, công ty cũng đã xóa tài khoản ngân hàng và phát hành chứng khoán không có giấy phép.
James phát hiện ra rằng Coinseed tiếp tục tham gia vào “các hoạt động gian lận và nghiêm trọng”, bất chấp lệnh tòa trước đó yêu cầu công ty phải tạm dừng hoạt động. Cụ thể, công ty được cho là “hoạt động bất hợp pháp và phi đạo đức, giữ tiền của các nhà đầu tư và nhấn mạnh mối nguy hiểm khi đầu tư vào các loại tiền ảo chưa đăng ký”.
Coinseed trước đây đã tuyên bố rằng họ sẽ ngừng các dịch vụ của mình vào tháng 6 sau một lệnh hạn chế tạm thời. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã không đóng cửa.
Công ty và người sáng lập của nó, Delgerdalai Davaasambuu, đã bị James kiện vào tháng Hai vì lừa đảo nhiều nhà đầu tư với số tiền hơn 1 triệu đô la. Coinseed cũng đã nhận được một vụ kiện từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong cùng tháng vì được báo cáo giao dịch tài sản mà không được đăng ký với tư cách là nhà môi giới và cung cấp thông tin sai cho các nhà đầu tư.
Trợ lý Brian Whitehurst và Amita Singh nói rằng họ đã nhận được 170 đơn khiếu nại từ các khách hàng của Coinseed nói rằng số dư trong ví của họ đã bị giảm đáng kể kể từ tháng Hai. Theo Singh, Davaasambuu từng hứa sẽ trả lại số tiền còn thiếu nhưng hoàn toàn im lặng trước các cáo buộc.
Nguồn: Super Crypto News