TAND TP HCM đã có thông báo về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba.
Lý do trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ công ty địa ốc Alibaba
TAND TP HCM ngày 9/8 đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”, do Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba – Nguyễn Thái Luyện (SN 1987, ngụ tại Gia Lai) cùng 22 đồng phạm thực hiện.
Trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định về việc đưa vụ án ra xét xử vào ngày 12/8 tới. Và theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài trong vòng 60 ngày.
Tuy nhiên, TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP HCM do trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, tòa án xét thấy cần phải xác định lại số người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt, tiền hoa hồng nhằm giải quyết triệt để mọi vấn đề của vụ án.
Hồ sơ vụ án thể hiện, lợi dụng việc nhiều người dân thiếu hiểu biết trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, sau đó giao cho những người thân trong gia đình, những người thân tín của mình làm người đại diện theo pháp luật.
Sau khi thực hiện mua một số lượng lớn đất nông nghiệp, Luyện đã lập ra 58 dự án bất động sản nhưng không có thật, ở các tỉnh như Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đối tượng tự phân lô, tách thửa một cách trái pháp luật, rồi kêu gọi, lừa các nhà đầu tư ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư nhằm mục đích huy động tiền.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 2.264 tỉ đồng của hơn 4.316 khách hàng.
Những cái “nhất” trong vụ địa ốc Alibaba
Vụ án liên quan đến công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện đứng đầu lập “kỷ lục” về số lượng bị hại cũng như số lượng bút lục hồ sơ và số người liên quan. Cụ thể, 4.316 người được cho là liên quan, khoảng 200 người được xác định có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hồ sơ của vụ án cũng được đựng trong 140 rương, chở bằng 2 xe tải.
Chưa kể, đây là vụ án về phân lô bán nền đất nông nghiệp đầu tiên trên cả nước. Sau “tiếng súng” khai mào tại Alibaba, hàng loạt bị can liên quan đến việc bán dự án “ma” cũng bị khởi tố ở các tỉnh thành khác.