Cảnh sát xác định, Giám đốc Công ty tài chính Đại Thịnh Phát đã cho nhiều người vay tiền, lãi suất lên tới 194%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.
Thủ đoạn cho vay của Công ty tài chính Đại Thịnh Phát
Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) ngày 7/4 đã tạm giữ hình sự Trương Văn Thịnh (36 tuổi, ở thị trấn Hậu Lộc) – Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Hậu Lộc qua công tác nắm tình hình đã phát hiện Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát do Thịnh đứng đầu có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, thường xuyên đi đòi nợ dưới hình thức mua bán nợ.
Công an huyện Hậu Lộc phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 5/4 thực hiện bắt và khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty TNHH kinh doanh tài chính Đại Thịnh Phát của Trương Văn Thịnh. Lực lượng chức năng thu giữ tại đây nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Thịnh.
Giám đốc Công ty Tài chính Đại Thịnh Phát bị tạm giữ.
Theo xác định của cơ quan cảnh sát, Thịnh đã yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất, thay vào đó thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ. Sau đó, nhân viên trong công ty của Thịnh sẽ tiến hành chụp ảnh. Nếu người vay không trả nợ đúng hạn, những người này sẽ đăng tải lên mạng xã hội để hạ uy tín, uy hiếp gia đình, người thân của người vay để đòi nợ.
Lãi suất Thịnh cho vay lên tới 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với mức 194%/năm. Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trương Văn Thịnh đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện Hậu Lộc vay tiền.
Kiểm tra hành chính một công ty tài chính trên đường Pasteur (TP HCM)
Trong một diễn biến liên quan, ngày 7/4, Công an quận 1 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành kiểm tra hành chính một công ty tài chính nằm trên đường Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình.
Từ lúc 8h cùng ngày, hàng chục cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty trên. Trong khi đó, nhiều cảnh sát phong tỏa, kiểm soát người ra vào công ty trên ở phía bên ngoài để lực lượng nghiệp vụ vào bên trong công ty kiểm tra hành chính.
Cảnh sát cho hay, việc kiểm tra diễn ra trong bối cảnh Công an TP HCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn. Công an TP HCM trước đó đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ…