Sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới Binance đã thu hẹp phạm vi giao dịch của mình trên nhiều quốc gia, trong đó có Australia.
Vào ngày 20/9, Binance công bố hạn chế các giao dịch mới ở Australia đồng thời ngừng cung cấp các dịch vụ hợp đồng tương lai, hợp đồng chọn lựa tại Australia. Người dùng Binance ở Úc có 90 ngày để giảm và thoát hoàn toàn các vị trí của họ đối với các sản phẩm đã nêu trên.
Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 24/9. Người dùng ở nước này sẽ không thể thiết lập tài khoản mới cho các sản phẩm phái sinh trên Binance. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể nạp tiền vào số dư ký quỹ của họ để ngăn chặn việc thanh lý tài sản.
Việc tạm ngừng giao dịch mới nhất của Binance ở Australia tuân theo một loạt các quy định mới đến từ đất nước mà sàn hoạt động. Vào tháng 8, Binance được cho là đã tạm dừng giao dịch tiền điện tử phái sinh ở Brazil, sau khi các hoạt động tương tự ở Hong Kong (Trung Quốc) bị đình chỉ.
Quyết định của Binance đã khiến không ít người bất ngờ và khó hiểu. Bởi vào đầu tháng 9, sàn giao dịch này đã bổ nhiệm ông Leigh Travers – cựu CEO của DigitalX làm tân CEO của Binance Úc với mong muốn tăng cường khung pháp lý chung.
Thời gian gần đây, các cơ quan quản lý toàn cầu đang dồn sự quan tâm giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt mảng tiền kỹ thuật số. Vào ngày 05/09, sàn giao dịch này cũng đã “ngậm ngùi” thông báo đóng cửa hoàn toàn tại Singapore bất chấp đơn vị củng cố thêm nhiều nhân sự chủ chốt.
Gần đây nhất, Binance tiếp tục bị giới chức trách Mỹ mở rộng điều tra với cáo buộc giao dịch ngầm và thao túng thị trường.
Vào hồi tháng 5, sàn tiền điện tử lớn nhất thế giới bị điều tra về hành vi rửa tiền. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tiền mã hoá đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp, buôn bán ma tuý.
Hiện tại, bộ Tư pháp và IRS đang điều tra các hành vi vi phạm hình sự đối với Binance. Một nguồn tin tiết lộ, hoạt động điều tra của các cơ quan đã diễn ra trong nhiều tháng, họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng cũng như nhân viên của Binance. Tuy nhiên, Bloomberg chưa xác định được chi tiết cụ thể về những gì giới chức đang điều tra.
Các quan chức lo ngại tiền điện tử có thể sẽ trở thành phương thức thanh toán được lựa chọn bởi những tên tội phạm. Quan điểm được Bộ trưởng bộ Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin bày tỏ: “Một trong những cáo buộc phổ biến gần đây nhất là tiền điện tử đang góp phần duy trì việc buôn bán ma túy bất hợp pháp. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, tiền điện tử sẽ là chợ giao dịch tấp nập của các giao dịch “đen” như buôn ma túy, trộm cắp, trốn thuế”.
Vận hạn liên tục ập đến dường như đã khiến CZ trở nên mệt mỏi. Thậm chí, sau bức tâm thư để trấn an cộng đồng, CEO Binance cuối cùng cũng tuyên bố “đầu hàng và sẵn sàng từ chức” để có thể giúp Binance phát triển tốt hơn.
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.
Zoe Nguyen (Nguồn Cointelegraph)