Cựu giám đốc kỹ thuật FTX là Nishad Singh, đã gặp gỡ các công tố viên Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm cho mình “lối thoát”.
FTX mạnh tay chi tiêu thế nào?
Cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh tìm lối thoát
Ông Nishad Singh đã tham dự một phiên họp vào tuần trước tại Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York. Tại các cuộc họp như vậy, các cá nhân thường được chia sẻ những gì họ biết với các công tố viên.
Tuy nhiên, cuộc họp tự nguyện này sẽ không tự động dẫn đến một thỏa thuận hợp tác giữa đôi bên. Các công tố viên phải cân nhắc giá trị thông tin của Nishad Singh trước khi quyết định có nên đưa ra với anh ấy một đề nghị có thể khiến anh ấy nhận tội và hợp tác để đổi lấy sự khoan hồng, giảm án trong trường hợp bị kết tội.
Xét trên bối cảnh chung hiện tại thì nếu có thỏa thuận hợp tác giữa các công tố viên và Nishad Singh thì Sam Bankman Fried – người đã không nhận tội trước Tòa án Mỹ sẽ ngày càng bị cô lập hơn nữa. Bởi lẽ trong dàn lãnh đạo cũ trước đây của FTX, bao gồm Cựu CEO quỹ Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang đều đã nhận tội và đang làm việc với chính quyền.
Đối với Sam Bankman Fried, các công tố viên Mỹ đã cáo buộc cựu CEO FTX âm mưu rửa tiền của khách hàng thông qua các khoản đóng góp chính trị và từ thiện như một phần trong phi vụ lừa đảo quy mô lớn kéo dài hàng năm trời tại FTX.
Sam Bankman Fried đã thường xuyên gặp gỡ các nhà quản lý và đến thăm Nhà Trắng trong năm 2022 để tìm kiếm sự ủng hộ từ giới chức Mỹ. FTX đã dành ra ít nhất khoảng 73 triệu USD để quyên góp chính trị , ngoài ra, chính Sam Bankman Fried cũng cam kết quyên góp tới 1 tỷ USD trong đợt bầu cử năm 2024.
Và đối với Nishad Singh, một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân chủ sống cùng Sam Bankman Fried ở Bahamas, có thể cung cấp thêm bằng chứng cho công tố viên với các cáo buộc đã có từ trước.
Cụ thể, Nishad Singh đã cho đi 9,3 triệu USD tới các ứng cử viên và Ủy ban của đảng Dân chủ kể từ năm 2020.
Trong kỳ bầu cử vừa qua, riêng cá nhân Nishad Singh mạnh tay chi 8 triệu USD. Trong số những người nhận nhiều nhất có Mind The Gap – Ủy ban hành động chính trị do mẹ của Sam Bankman Fried thành lập đã nhận được 1 triệu USD từ Singh vào tháng 4/2021.
Alameda Research – công ty chị em với FTX cũng đã giải ngân cho Bankman Fried vay 1 tỷ USD, cho giám đốc kỹ thuật Nishad Singh vay 543 triệu USD và cho giám đốc điều hành Ryan Salame của FTX Digital Markets vay 55 triệu USD.
Theo Bloomberg, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) cũng đang điều tra Singh. Có lẽ do áp lực pháp lý quá lớn này, Nishad Singh đã chấp nhận đưa tất cả sự việc ra ánh sáng.
ViMoney
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.