Cơ quan điều tra thực hiện kê biên một loạt căn hộ cao cấp, “siêu” biệt thự của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Lý do kê biên hàng loạt tài sản của cựu Chủ tịch AIC
Vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Bản kết luận điều tra thể hiện, trước thời điểm thực hiện Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã dùng tiền “thao túng” dàn lãnh đạo từ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho đến Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai.
Theo đó, người phụ nữ này đã trực tiếp, chỉ đạo cấp dưới “lót tay” cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai tổng cộng số tiền hơn 43 tỷ đồng.
Nhờ đó, Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp, trong đó có gói thầu xây lắp và 14/17 gói thầu thiết bị tại Dự án, tổng số tiền lên tới 665,757 tỷ đồng. Công ty hưởng lợi hơn 148 tỷ đồng trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Đưa hối lộ”. Bà Nhàn hiện đã bỏ trốn và không hợp tác nên phía C03 đề nghị cần phải xử lý nghiêm khắc.
Bị can Nhàn và đồng phạm còn đang bị khởi tố trong vụ án khác nên C03 nhận thấy cần tiếp tục phong tỏa, kê biên tài sản của bà Nhàn và Công ty AIC theo quy định pháp luật để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản Nhà nước.
Những tài sản khủng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị kê biên
Phía C03 đã ra lệnh kê biên một biệt thự diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được bà Nhàn nhờ bố đẻ mình đứng tên.
Ngoài ra, một nhà biệt thự diện tích 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội được đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng bị kê biên.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra lệnh kê biên 6 căn hộ đều đứng tên bà Nhàn tại khu chung cư cao cấp Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gồm 4 căn hộ liền nhau ở tầng 11 và 2 căn hộ liền nhau ở tầng 17 của chung cư. Được biết, nhỏ nhất là căn hộ có diện tích 67,8m2 và lớn nhất là căn hộ có diện tích 218,6m2.
Thời điểm khởi tố vụ án, ngoài kê biên tài sản cá nhân của bà Nhàn, C03 còn thực hiện phong tỏa hơn 107 tỷ đồng số dư trong 4 tài khoản ngân hàng của Công ty AIC.
Gần đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vào ngày 21/9 đã ra lệnh kê biên đối với thửa đất diện tích hơn 4.000m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Mảnh đất này do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp cho Công ty AIC.