Cựu chủ tịch Bithumb Lee Jung Hoon bị cáo buộc gian lận 70 triệu USD, có thể đối mặt với mức án 8 năm tù giam nếu bị kết án.
Khoảng 6,7 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ ví của CEO đã qua đời
Cựu chủ tịch Bithumb được tuyên bố trắng án
Ngày 3/1/2023, Lee Jung Hoon – cựu chủ tịch của sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb đã được Tòa án quận Trung tâm Seoul tuyên vô tội trong phiên sơ thẩm. Jung Hoon đang bị xét xử với cáo buộc vi phạm gian lận chứng khoán.
Hồi tháng 10/2018, Jung Hoon bị cáo buộc lừa 100 tỷ won (tương đương 70 triệu USD) đối với Kim Byung Gun, Chủ tịch công ty phẫu thuật thẩm mỹ BK Group.
Số tiền thiệt hại này liên quan đến cuộc đàm phán mua lại Bithumb của Gun.
Người đứng đầu BK Group cho biết ông ấy đã trả 70 triệu USD cho Gun như một khoản thanh toán trước để mua lại sàn giao dịch với điều kiện nó sẽ niêm yết token BXA – một dự án do Kim Byung Gun hậu thuẫn.
Được biết, số tiền thu được từ việc niêm yết token sẽ được dùng để thanh toán cho thương vụ mua lại. Song, trên thực tế sàn giao dịch Bithumb đã không list BXA như thỏa thuận trước đó.
Về phía Lee Jung Hoon, cựu chủ tịch Bithumb không đến tham dự điều trần trước quốc hội sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.
Ngày 30/12, Phó tổng giám đốc Park Mo được phát hiện tử vong sau cáo buộc tham ô và thao túng giá cổ phiếu.
Sau nhiều lùm xùm, Bithumb trở thành tâm điểm của giới chức Hàn Quốc.
Theo thống kê, các đồng tiền mã hoá như Bitcoin chiếm 90% tổng giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc. 4 sàn giao dịch lớn của nước này bao gồm: Upbit, Bithumb, Korbit và CoinOne chi phối thị trường tiền mã hóa Hàn Quốc.
Trong đó, sàn giao dịch Bithumb hiện đang sở hữu tệp khách hàng lên tới 8 triệu users, khối lượng giao dịch hàng ngày đạt 570 triệu USD, tổng khối lượng giao dịch trên Bithumb ước tính đạt 1.000 tỷ USD.
Mùa đông tiền điện tử đang thách thức sự gan lỳ của Bithumb. Trong những năm gần đây, sàn giao dịch Bithumb nằm trong điểm ngắm của các nhà quản lý.
Hơn nữa, tại Hàn Quốc, các điều luật liên quan đến tiền điện tử khá chặt chẽ. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết chính quyền nước này lên kế hoạch sửa đổi luật thuế để có thể tịch thu tài sản của các nhà đầu tư tiền mã hóa bị phát hiện trốn thuế, ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.