Vụ án cựu Chủ tịch Gold Time Nguyễn Khắc Đồi chiếm đoạt hàng trăm tỉ của nhà đầu tư vừa được hoàn tất điều tra bổ sung.
Hoàn tất điều tra bổ sung
Đây là thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo đó đơn vị đã tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27/5 của Viện KSND Tối cao.
Vào ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 10. Theo đó, toàn bộ hồ sơ vụ án được chuyển đến VKSND Tối cao, bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Các đồng phạm của bị can Nguyễn Khắc Đồi gồm có Lâm Thanh Phong, Trần Hữu Hoàng, Bàn Văn Dũng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Trương Thị Trung Thanh Trúc, Nguyễn Thị Kim Yến.
Theo đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, để được giải quyết, các bị hại và những người liên quan liên hệ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Tóm tắt vụ việc cựu Chủ tịch Gold Time Nguyễn Khắc Đồi chiếm đoạt trăm tỷ
Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra kết luận, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cựu Chủ tịch Gold Time Nguyễn Khắc Đồi chiếm đoạt trăm tỷ đến Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 8 bị can trên về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time) vào tháng 10/2018, đặt trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM.
Ông Nguyễn Khắc Đồi là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong khi đó, các cổ đông sáng lập trên danh nghĩa gồm có Lâm Thanh Phong, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Bàn Văn Dũng, thực tế họ không góp vốn.
Thành lập xong, Gold Time không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà huy động vốn bằng cách lôi kéo, kêu gọi các nhà đầu tư cá nhân nộp tiền để tham gia vào mạng lưới công ty, hưởng các quyền lợi. Theo như cách gọi của Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng chính là mua “phân quyền”.
Các nhà đầu tư sau đó tiếp tục lôi kéo người khác tham gia và hưởng lợi từ hoa hồng, tiền thưởng, tiền bán “cổ phiếu nội bộ” cho người tham gia.
Tính từ tháng 10/2018 đến nay, 361.086 thành viên đã đăng ký hệ thống Gold Time. Số gói đầu tư lên tới 640.575 gói. Tuy nhiên trong số đó, chỉ có 281.450 gói đầu tư là nộp tiền thật, tổng số tiền là hơn 844 tỉ đồng. Cơ quan công an vẫn đang điều tra thông tin nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua “cổ phiếu nội bộ”.
Cựu Chủ tịch Gold Time bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa công ty để mua đất, nhà, ôtô, gửi tiết kiệm cùng các chi phí khác cho cá nhân với số tiền lên tới khoảng 200 tỷ đồng. Đây đều là tiền các nhà đầu tư dùng để mua “phân quyền” và “cổ phiếu nội bộ” của công ty này.