Cơ quan chức năng cho rằng Jesse Powell đã can thiệp các tài khoản máy tính một tổ chức phi lợi nhuận do ông thành lập.
CFTC kết luận cựu Giám đốc điều hành Celsius Mashinsky “phạm tội”
FBI đã khám xét nhà của cựu Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell
Các thiết bị điện tử đã bị thu giữ từ nhà của cựu Giám đốc điều hành Kraken Jesse Powell ở Los Angeles liên quan đến một cuộc điều tra không liên quan đến tiền điện tử về cáo buộc hack và rình rập trên mạng.
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) được cho là đã khám xét nhà của người đồng sáng lập Kraken – ông Jesse Powell vào tháng 3 như một phần của cuộc điều tra liên quan đến tổ chức phi lợi nhuận do ông thành lập.
FBi đã thu giữ các thiết bị điện tử tại nhà riêng của Jesse Powell ở Los Angeles nhu một phần của cuộc điều tra. Họ cho rằng Powell đã can thiệp vào các tài khoản máy tính chặn quyền truy cập vào email và các tin nhắn khác từ những cá nhân góp mặt trong tổ chức phi lợi nhuận Verge Center for the Arts.
FBI và Văn phòng Luật sư California đã điều tra Powell ít nhất từ tháng 9/2022. kể từ “ít nhất là” tháng 9. Tuy nhiên, các công tố viên đã không buộc tội Powell về bất kỳ tội danh nào.
Luật sư của Powell, Brandon Fox cho biết cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào các cáo buộc liên quan đến Verge Center for the Arts và không liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.
Powell được cho là đã thành lập trung tâm này từ năm 2007, làm việc với tư cách thành viên hội đồng quản trị từ tháng 4/2020.
Kraken vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 2 có trụ sở tại Mỹ, chỉ đứng sau Coinbase.
Hồi tháng 2/2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) yêu cầu sàn giao dịch Kraken nộp phạt 30 triệu USD và buộc ngừng cung cấp dịch vụ staking vĩnh viễn tại thị trường Mỹ.
Kraken đã không thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc từ SEC và chấp nhận ngừng tính năng staking cũng như đóng phạt 30 triệu USD kèm lãi. Song sàn vẫn tiếp tục mở dịch vụ này cho người dùng không ở Mỹ thông qua công ty con của mình.
Năm 2021, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã xử phạt sàn giao dịch Kraken 1,25 triệu USD vì cung cấp sản phẩm margin tiền mã hoá thị trường nhưng không đăng ký DCM hoặc FCM (thị trường hợp đồng được chỉ định). Trong khi đó, các sàn giao dịch muốn niêm yết sản phẩm tương lai phải đăng ký FCM, cần giấy phép DCM để được hợp pháp hoá.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.