Người bị phát hiện sử dụng thông tin nội bộ của OpenSea để giao dịch nội gián NFT – Nathaniel Chastain bất ngờ bị các công tố viên Mỹ buộc tội.
Cựu giám đốc sản phẩm Open Sea bị bắt giữ
Giám đốc Sản phẩm của OpenSea – nền tảng giao dịch NFT lớn nhất thị trường tiền mã hóa từng bị bắt quả tang sử dụng thông tin nội bộ của công ty để mua trước các NFT chuẩn bị được quảng bá trên trang chủ của chợ NFT này rồi bán lại với giá cao hơn, theo Coi68.
Số tiền người này ước tính kiếm được từ hành động trên là 19 ETH, tương đương với khoảng 68.000 USD thời điểm đó. OpenSea sau đó đã buộc ông Nathaniel Chastain phải từ chức.
Chuyện có lẽ đã rơi vào trong quên lãng nếu như tối 01/06, Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) không thông báo về việc bắt giữ ông Nathaniel Chastain vì tội Lừa đảo và Rửa tiền, có liên hệ đến âm mưu giao dịch nội gián NFT trên OpenSea.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ thì đây là “vụ việc giao dịch nội gián tài sản kỹ thuật số” đầu tiên trong lịch sử tố tụng Hoa Kỳ. Ông Chastain sớm sẽ hầu tòa.
Công tố viên Damian Williams nói rằng, bằng việc sử dụng thông tin mật của doanh nghiệp để tư lợi, ông Nathaniel Chastain đã phản bội OpenSea. Cáo trạng đã phản ánh quyết tâm của Văn phòng Công tố viên trong việc đập tan các âm mưu giao dịch nội gián, dù xảy ra ở thị trường chứng khoán hay blockchain”.
Bình luận về vụ việc này, Michael J. Driscoll – Trợ lý Giám đốc FBI tại New York nói: “Với sự xuất hiện của nhiều công cụ đầu tư mới, như là NFT trên blockchain, sẽ luôn có những kẻ tìm cách lợi dụng những kẽ hở để làm lợi cho bản thân. FBI sẽ tiếp tục truy lùng gắt gao những đối tượng có hành vi thao túng thị trường như này.”
Mỹ chưa có luật công nhận tiền mã hóa và NFT, cơ sở nào buộc tội Chastain?
Trong cáo trạng, ông Chastain chỉ bị buộc tội Gian lận tài chính và Rửa tiền. Tội giao dịch nội gián không được đề cập. Tuy nhiên, nếu bị buộc tội thì người này có khả năng đối mặt với mức án 20 năm tù giam đối với mỗi tội danh.
Tuy nhiên, tại Mỹ chưa có luật công nhận tiền mã hóa và NFT. Do đó, nhiều người băn khoăn, không biết các công tố viên New York buộc tội ông Chastain dựa trên cơ sở pháp lý nào.
Có nhận định rằng, đây khả năng sẽ trở thành một “án lệ” bản lề cho pháp lý crypto tại Mỹ. Đồng nghĩa với việc dấy lên các lo ngại khi Mỹ sẽ đẩy mạnh điều tra thêm các vụ việc khác trong ngành tiền mã hóa.
Việc các công tố viên tập trung điều tra OpenSea có thể còn xuất phát từ thông tin về việc nền tảng NFT thay vì phát hành token crypto như nhiều dự án khác lại muốn tổ chức IPO tại Mỹ.
Được biết, từ cuối năm ngoái đến nay, giới chức Mỹ đang đẩy mạnh tốc độ xây dựng pháp lý cho ngành tiền mã hóa. Nó được thể hiện rõ ràng nhất qua báo cáo stablecoin của nhóm cố vấn tài chính cho Tổng thống Biden hồi tháng 11/2021 cũng như mệnh lệnh hành pháp “lịch sử” được chính ông Biden ký vào tháng 02/2022.