Với việc ký 334 hợp đồng xuất khẩu khống với các công ty “ma”, Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cấp dưới đã chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế VAT.
Hoàn tất kết luận điều tra vụ cựu lãnh đạo Thuduc House và cấp dưới chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng
Bộ Công vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ dàn cựu lãnh đạo Thuduc House đã chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng của Nhà nước.
Theo đó, các bị can trong vụ án này gồm có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Cựu Tổng Giám đốc Thuduc House cùng các cấp dưới như: Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng kinh doanh), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng) và hàng loạt người khác.
Theo xác định của các nhà chức trách, Trịnh Tiến Dũng, 49 tuổi là người cầm đầu trong vụ án này nhưng đã bỏ trốn, đang bị truy nã quốc tế. Khi nào bắt được, cơ quan chức năng sẽ xử lý.
Thủ đoạn tinh vi
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến 2020, lợi dụng chính sách Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử (thuế suất bằng 0%), Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo đồng phạm thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, Campuchia, Mỹ, Hong Kong, Malaysia, Singapore để lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế VAT.
Nhóm người này đã thực hiện ký hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị giá tăng thể hiện việc bán linh kiện điện tử cho Thuduc House, trung gian thông qua là công ty con của Thuduc House – Công ty CP Thuduc House Wood Trading. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ ký giả các hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài, sau đó xin hoàn thuế.
Các loại hàng hóa mà nhóm này sử dụng mua bán qua lại giữa các công ty gồm Chip, Ram, Mini PC, SD Card… Tuy nhiên, chúng đều là hàng giả hoặc hàng nhái đã qua sử dụng nhưng giá trị được nâng khống lên rất cao.
Giám đốc Công ty Bình Thạnh và An Lành Phát Nguyễn Văn Lành theo chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng đã gặp Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn và Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Nguyễn Thị Bích Ngọc của Thuduc House để bàn bạc phối hợp.
Hai công ty của Lành sẽ thực hiện bán linh kiện điện tử cho Thuduc House để xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, là các công ty “ma” của Dũng được Lành chỉ định. Sau đó, các đối tượng xin hoàn thuế GTGT. Sau giao dịch này, Thuduc House hưởng 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào. Tuy nhiên, Thuduc House sẽ phải tạm ứng chuyển trước số tiền thuế 10% cho phía Lành. Số tiền này, Nhà nước sẽ hoàn thuế VAT cho Thuduc House sau.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, sau khi mua hàng từ 2 công ty của Lành, Thuduc House Wood Trading bán lại cho công ty mẹ Thuduc House. Các thông tin hợp đồng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu Lành sẽ cung cấp cho Thuduc House để làm thủ tục đầu vào.
Thuduc House đã ký khống 334 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa linh kiện điện tử cho 8 công ty ở nước ngoài, thu về số tiền gần 159 triệu USD (khoảng 3.650 tỷ đồng). 10% tiền thuế, tương đương 365 tỷ được Thuduc House bỏ ra, chuyển cho 2 công ty (F1) là Công ty Bình Thạnh và Thuduc House Wood Trading. Trịnh Tiến Dũng và các đồng phạm đã rút số tiền này ra chiếm đoạt.
Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ và gửi lên Cục Thuế TP HCM để đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng. Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và cấp phó là Nguyễn Ngọc Trường Chinh đã ký cam kết về tính chính xác của số liệu kê khai, đồng thời cho biết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai”.
Theo xác định từ cơ quan điều tra, Lành là người sắp xếp toàn bộ việc mua bán hàng trong nước, xuất khẩu, Thuduc House và Thuduc House Wood Trading chỉ ký thủ tục. Hai công ty này cũng không có bất cứ sự liên hệ với đối tác phía nước ngoài để giao dịch hay thỏa thuận thực hiện hợp đồng xuất khẩu.
Thay vào đó, công ty này chỉ lập hồ sơ xuất khẩu (hợp đồng ngoại, invoice, packing list, tờ khai xuất khẩu…). Bằng thủ đoạn này, Thudu House hưởng lợi gần 19 tỷ đồng (0,6% giá trị các lô hàng), Thuduc Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỷ (0,1% giá trị các lô hàng).
Cơ quan chức năng cũng xác định, đường dây của Trịnh Tiến Dũng còn móc nối với một doanh nghiệp Nhà nước là Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam chiếm đoạt 153 tỷ tiền hoàn thuế VAT, móc nối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 19 tỷ đồng.
Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Trịnh Tiến Dũng và hơn 30 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.