Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội 3 người, trong đó có cựu giám đốc snar phẩm của Coinbase Global, bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo qua điện thoại và gian lận điện tử liên quan đến một kế hoạch thực hiện giao dịch nội gián với tiền điện tử.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York – cùng với Văn phòng Hiện trường New York của Cục Điều tra Liên bang – tuyên bố rằng họ đã đưa ra cáo buộc chống lại Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global, cùng với anh trai Nikhil Wahi, và liên kết Sameer Ramani.
Ba người trong số họ bị cáo buộc đã lợi dụng kiến thức của Ishan về thông tin bí mật của Coinbase bao gồm danh sách các sàn giao dịch mã thông báo sắp tới và thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng 25 loại tiền điện tử khác nhau để kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la.
Trong thời gian Ishan là giám đốc sản phẩm của Coinbase từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, anh ấy đã có quyền truy cập vào thông tin có niêm yết tiền điện tử trên các sàn giao dịch nằm dưới sự kiểm soát của Coinbase.
Thời kỳ của ông với tư cách là người quản lý cũng trùng với ngày ra mắt của các token. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Sameer hoặc Ramani sẽ đầu tư vào một số loại tiền điện tử nhất định trước khi giá dự đoán tăng vọt, với sự giúp đỡ của Ishan chuyển tiếp thông tin của Coinbase về ngày ra mắt mã thông báo cho họ, như Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tuyên bố.
Người ta nghi ngờ rằng bộ ba đã thực hiện các âm mưu giao dịch nội gián và gian lận trên ít nhất 14 thông báo niêm yết công khai riêng biệt trên Coinbase với nhiều ví blockchain Ethereum để xử lý các giao dịch mua và sử dụng tên giả cho các tài khoản trao đổi tập trung.
Hôm thứ Năm, anh em nhà Wahi bị bắt tại Seattle. Về phần Ramani, anh ấy vẫn còn khá lỏng lẻo.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng buộc các khoản phí song song của riêng mình đối với bộ ba. Ít nhất chín trong số 25 tài sản mà họ bị cáo buộc tham gia vào kế hoạch này đã mang lại cho họ 1,1 triệu USD tiền lãi.
SEC đã nộp đơn khiếu nại tuyên bố rằng bộ ba đã vi phạm các điều khoản chống lừa đảo của luật bảo mật. Điều này nhằm tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh vĩnh viễn và các hình phạt dân sự, như SEC đã nêu.
Hồ sơ LinkedIn của Ishan hiện đang được bảo mật và tài khoản Twitter của anh ấy đã được liệt kê là được bảo vệ vào thời điểm tin tức. Cựu giám đốc sản phẩm của Coinbase đã viết một bài đăng trên blog vào tháng 3, nêu rõ về những nỗ lực trao đổi nhằm cung cấp “tính minh bạch hơn và thông tin cho các tài sản mới có thể giao dịch”, nhấn mạnh việc mở rộng các dịch vụ của nó.
Nguồn: SupperCryptoNews