Cựu quản lý OpenSea bị kết tội lừa đảo và rửa tiền tại tòa án liên bang thành phố New York.
Coinbase được bồi thường 470.000 USD từ cuộc chiến pháp lý giao dịch nội gián
Cựu quản lý OpenSea bị kết án lừa đảo
Tờ Reuters đưa tin, cựu quản lý của OpenSea – Nathaniel Chastain đã bị kết án tội danh lừa đảo và rửa tiền tại tòa án liên bang New York.
Theo các công tố viên, Nathaniel Chastain lợi dụng việc bản thân được chọn các NFT để list trên sàn giao dịch đã thu mua và đầu cơ các NFT này với giá thấp và bán lại chúng với giá cao sau khi được tung ra thị trường.
Phiên tòa đã diễn ra vào ngày 24/4, các chuyên gia pháp lý am hiểu về tiền điện tử cho hay, kết quả cuối cùng của vụ kiện trên có thể trở thành một trong những lập luận khẳng định/phủ nhận NFT thuộc danh mục đầu tư chứng khoán.
Trong báo cáo ngày 3/5 , luật sư biện hộ Daniel Filor cho hay Cựu giám đốc OpenSea không có tội vì anh ta không biết thông tin bí mật, lập luận rằng không có ai nói cho anh ta biết được rằng anh ấy được phép/không được phép sử dụng thông tin sẵn có để tiến hành giao dịch.
Tuy nhiên, công tố viên Allison Nichols nói rằng Chastain biết mình đang vi phạm pháp luật bằng việc sử dụng các tài khoản OpenSea ẩn danh để thực hiện các giao dịch.
Đây không phải trường hợp duy nhất liên quan đến việc thao túng giá NFT, tiền điện tử.
Trước đó, ngày 27/7, cựu quản lý Coinbase Ishan Wahi và anh trai Nikhil cùng 2 đối tượng khác đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản và giao dịch nội gián.
Ishan Wahi đã tiết lộ tin mật về các thông báo liên quan đến những loại tiền điện tử mới mà Coinbase chuẩn bị list lên sàn giao dịch, vì giá của các token được list trên các sàn giao dịch thường sẽ tăng mạnh so với thời điểm trước đó.
Nikhil Wahi và Sameer Ramani đã sử dụng ví Ethereum để giao dịch nội gián ít nhất 14 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, thu lời bất chính 1,5 triệu USD.
Tháng 9/2022, Nikhil Wahi thừa nhận mọi tội trạng và hiện đang thụ án 10 tháng tù giam vì tội âm mưu lừa đảo.
Vụ kiện kéo dài từ năm 2022, theo hồ sơ tòa án quận New York, bị cáo Nikhil Wahi – anh trai của cựu Giám đốc Ishan Wahi sẽ thực hiện trách nhiệm thanh toán khoản tiền bồi thường Coinbase.
Nikhil Wahi phải thanh toán toàn bộ 470.000 USD trong vòng 20 năm sau khi chịu án xong. Ngoài ra, Nikhil buộc phải giao nộp lại khoản tiền lãi thu được từ các giao dịch bất hợp pháp là 892.500 USD cho chính phủ Mỹ.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.