“Hôm nay, thật bất ngờ và đáng thất vọng khi CFTC đã nộp đơn khiếu nại dân sự đối với Binance mặc dù chúng tôi đã hợp tác với CFTC trong thời gian hơn 2 năm”, CZ mở đầu thông báo phản hồi đơn khiếu nại của CFTC.
Breaking: CEO Binance CZ lên tiếng sau khi CFTC đề đơn khiếu nại
Xem xét ban đầu, đơn khiếu nại từ phía CFTC có vẻ đã có những trích dẫn không đầy đủ các sự kiện, chúng tôi không đồng ý với quan điểm một vài vấn đề mà họ đã cáo buộc trong đơn. Mặc dù, chúng tôi có thể chỉ đưa ra các ý kiến ban đầu trong thời gian thích hợp, song chúng tôi sẽ phản hồi lại một số điểm quan trọng như sau:
Công nghệ đảm bảo tuân thủ các quy định và “block US”
Binance.com đã phát triển công nghệ tốt nhất để đảm bảo việc tuân thủ các quy định. Binance.com là sàn giao dịch toàn cầu (không tính Mỹ) đầu tiên triển khai chương trình xác định danh tính KYC bắt buộc, cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn là một trong những chương trình tiêu chuẩn cao nhất về KYC và AML.
Chúng tôi ngừng chấp nhận người dùng Mỹ (KYC) (theo quốc tịch), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài lãnh thổ Mỹ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay của thiết bị, hoạt động rút-gửi tiền ngân hàng, rút-gửi tiền blockchain, thẻ tín dụng,….đảm bảo không có người dùng Mỹ nào hoạt động trong 2 năm qua.
Người dùng phải tuân theo các luật và quy định về chống rửa tiền, ngoại hối và chống tài trợ khủng bố tại quốc gia hoặc khu vực nơi họ đặt trụ sở và thực hiện các quy định của các hướng dẫn này trong phạm vi luật pháp của khu vực nơi người dùng ở.
Chúng tôi biết rằng không có công ty nào khác sử dụng các hệ thống toàn diện hay hiệu quả hơn ngoài Binance.
Sự hợp tác và minh bạch với cơ quan hành pháp
Binance cam kết hợp tác minh bạch và toàn diện với các cơ quan quản lý thi hành pháp luật (LE) tại Mỹ và trên thế giới.
Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Mỹ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu USD – chỉ tính riêng trong năm 2023 và 160 triệu USD từ đầu tháng 1 đến nay.
Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục tôn trọng và hợp tác với các cơ quan quản lý của Mỹ và trên toàn thế giới.
Đăng ký và cấp phép
Binance.com có 16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số. Đây là con số ấn tượng nhất và nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.
Trading
Binance.com không giao dịch vì lợi nhuận hay “thao túng” thị trường trong bất kỳ trường hợp nào. Binance chỉ “trades” trong một số trường hợp cụ thể.
Doanh thu của chúng tôi là tiền điện tử. Chúng tôi cần phải chuyển đổi chúng sang tiền tệ thông thường để trang trải các chi phí. Chúng tôi có các đơn vị liên kết cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch ít thanh khoản hơn. Các đơn vị liên kết này được theo dõi đặc biệt để không có lợi nhuận lớn.
Về cá nhân, tôi có hai tài khoản tại Binance: Một là Binance Card và một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Đôi lúc tôi cũng chuyển đổi tài sản tiền điện tử của mình để thanh toán cho các chi phí cá nhân hoặc thẻ tín dụng.
Binance có quy tắc nhân viên không được phép giao dịch trong vòng 90 ngày, đồng thời cấm họ giao dịch hợp đồng tương lai. Nghĩa là, các nhân viên không được phép bán token trong vòng 90 ngày kể từ khi giao dịch. Họ cũng không được phép giao dịch hợp đồng tương lai.
Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi sử dụng thời gian của mình để xây dựng nền tảng một cách tốt nhất dành cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.
Tại Binance, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp thân thiện cho tất cả vấn đề. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Mặc dù chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi đảm bảo ở mức độ tiêu chuẩn cao nhất, cao hơn so với các quy định hiện hành yêu cầu.
Hơn tất cả, chúng tôi tin rằng người dùng của Binance luôn đúng mực và làm những điều đúng đắn. Trong hành trình hướng tới sự tự do tài chính, chúng tôi không mong chờ mọi chuyện luôn dễ dàng, chúng tôi không ngại vượt qua các thử thách.
Chúng tôi cảm ơn bạn đã trở thành chỗ dựa vững chắc?
CZ – Giám đốc điều hành @Binance
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác