Thêm một công ty tuyên bố chuẩn bị phá sản vì liên quan tới FTX, ngành công nghiệp crypto có được làm mới sau khi những bê bối bị công bố.
Sau FTX, sàn giao dịch Crypto.com nhập nhằng đáng nghi
Câu chuyện về thành Troy của ông trùm “nhà cái” Sam “xoăn”
BlockFi
Ngày 10/11, BlockFi – nền tảng cho vay tiền mã hóa đã “khóa một chiều” không cho người dùng rút tiền trên nền tảng vì lý do chịu ảnh hưởng từ FTX. Hãng cũng yêu cầu khách hàng không gửi vào ví hoặc tài khoản lãi suất của họ.
Được biết, BlockFi chuẩn bị nộp đơn bảo hộ phá sản theo chương 11 trong Luật bảo hộ phá sản Mỹ.
Được định giá 3 tỷ USD vào tháng 3 năm ngoái, BlockFi chịu ảnh hưởng nặng nề khi thị trường tiền số liên tiếp đón nhận tin xấu. BlockFi cũng đối mặt với sự giám sát của giới chức tài chính về mức lãi suất của mình và từng phải trả 100 triệu USD tiền phạt cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).
Hồi tháng 7, trong chiến dịch “giải cứu thị trường” của SBF, FTX Mỹ đồng ý cung cấp cho BlockFi khoản tín dụng trị giá 400 triệu USD sau khi chịu liên đới từ thảm kịch Terra và Three Arrows Capital.
Sau khi FTX “ngã ngựa”, BlockFi cũng không khả quan là mấy khi đã tính đến phương án sa thải nhân sự.
CEO Flori Marquez cho biết các khách hàng không nên gửi tiền lên sàn mặc dù các sản phẩm tài chính của công ty vẫn hoạt động bình thường. Cơ quan chức năng vào cuộc, Bộ tài chính Mỹ công bố tước giấy phép lending của BlockFi trong vòng 30 ngày.
Binance
CEO CZ được coi là “người châm lửa” cho dây bom khiến FTX sụp đổ sau khi tuyên bố “xả hàng” FTT mà ông nắm giữ. Toàn bộ bí mật bị phơi bày với truyền thông rằng bấy lâu nay.
Sam Bankman Fried đã lấy tiền của khách hàng để chuyển sang Alameda Research (CEO của Alameda Research là Caroline Ellison – người tình tin đồn có cha là Glenn Ellison, giảng viên tại trường MIT – nơi Chủ tịch FED từng làm giáo sư).
Tuy nhiên, Binance cũng bị tấn công sau sự cố FTX. Cụ thể, tối 13/11, AXS – Axie Infinity nhanh chóng bị xả khiến giá token này lao dốc từ 20 USD về 7 USD. Nguyên nhân được biết do hệ thống bị tấn công, xuất phát từ API của bên thứ ba là Skyrex và 3commas. Ngoài AXS, TVK, CVX và ACM cũng mất giá nghiêm trọng.
Celsius Network
Ngày 11/11, Celsius Network có 3,5 triệu token Serum (SRM) trị giá khoảng 1 triệu USD và 13 triệu USD liên kết với Alameda Research qua FTX và token FTT.
FTX và Alameda phá sản khiến Celsius rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngoài việc đối mặt với khoản nợ ước tính 4,7 tỷ USD, Celsius hiện chỉ có 167 triệu USD tiền mặt để xử lý các hoạt động sau này.
Coinbase
Coinbase hiện có 15 triệu USD trên sàn FTX và số tiền này tạm thời bị khóa. Phía Coinbase khẳng định họ chỉ gửi tiền chứ không mua FTT hay cho phía Alameda Research vay nợ.
FTX sụp đổ, không biết đến khi nào Coinbase mới lấy lại số tiền khổng lồ này, bởi hiện tại, tình hình tài chính của Coinbase cũng đang rất khó khăn khi báo cáo tài chính liên tiếp ghi nhận khoản lỗ lên tới 900 triệu USD.
Tính đến cuối tháng 9/2022, Coinbase có 5 tỷ USD tiền mặt và một số tiền không xác định khác làm quỹ đảm bảo cho khách hàng.
CoinShares
CoinShares xác nhận trên Twitter rằng họ có khoản đầu tư trị giá 30,3 triệu USD vào FTX song phía Coinshares khẳng định họ không bị ảnh hưởng gì bởi số tiền ròng của họ hiện đang hơn 282 triệu USD.
Crypto.com
Crypto.com thừa nhận đã gửi 1 tỷ USD sang FTX, song khoản tiền này đã được rút lại. CEO Kris Marszalek nói rằng công ty không bao giờ sử dụng nguồn tiền thứ 3 để kiếm lợi nhuận trên FTX, và khẳng định mức thiệt hại là 10 triệu USD.
Tuy nhiên, Crypto.com (CRO) hiện đã mất gần 60% giá trị vốn có cùng những hành động bất thường khiến người ta không thể không đặt nghi vấn.
Galaxy Digital Holdings
Có hành động tương tự, Galaxy Digital Holdings cho biết đã đầu tư hơn 76,8 triệu USD vào FTX. Trong đó, khoản tiền trị giá 47,5 triệu USD đang được rút, số còn lại đã “thoát” khỏi sàn.
Trên bảng báo cáo tài chính, Galaxy Digital Holdings có thanh khoản tốt với hơn 1 tỷ USD tiền mặt và 1,5 tỷ USD tiền đầu tư.
Galois Capital
Quỹ phòng hộ Galois Capital ghi nhận mức độ thiệt hại là 100 triệu USD hiện đang mắc kẹt trên sàn FTX.
Genesis Trading
Công ty môi giới tiền số Genesis thiệt hại 175 triệu USD trên sàn FTX. Tuy nhiên, họ nói rằng công ty không đầu tư và FTT mà chỉ gửi tiền trên sàn giao dịch.
Silvergate Capital Corporation
Silvergate Capital Corporation cũng thông báo đã gửi tiền vào FTX (không có con số cụ thể). Đại diện công ty tiết lộ số tiền ấy chiếm chưa tới 10% tổng tài sản đầu tư ước tính lên tới 11,9 tỷ USD.
Voyager Digital
Sau khi tuyên bố phá sản với khoản nợ lên tới 10 tỷ USD, Voyager Digital được FTX mua lại với giá trị 1,42 tỷ USD. Tuy nhiên, có nhiều tình tiết không lường trước được khiến quá trình thảo luận thay đổi. Trên sàn FTX, Voyager Digital hiện cũng bị “ghăm” 3 triệu USD.
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.