Trong danh sách trừng phạt giới tinh hoa Nga, Mỹ đã thêm vợ và 2 con gái của tỷ phú Gennady Timchenko – người giàu nhất nước Nga.
Mỹ và phương Tây nới rộng vòng trừng phạt với tỷ phú Nga
Chính quyền Biden đã ra tuyên bố trừng phạt tỷ phú Gennady Timchenko vào tuần trước. Động thái này dường như là một lẽ thường tình kể từ khi giới tài phiệt Nga chịu trừng phạt bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine diễn ra. Bởi trên thực tế, vị tỷ phú Nga này từng là một trong số ít người siêu giàu của Nga bị Liên minh châu Âu, Anh cùng Mỹ trừng phạt.
Nhưng mọi người bất ngờ trước việc Mỹ trừng phạt cả vợ và 2 con gái của ông Timchenko. Nhiều quan điểm cho rằng, đây là động thái mới nhất trong chiến dịch trừng phạt mở rộng đối với giới tài phiệt Nga khi mở rộng ra cả các thành viên gia đình – người có thể được hưởng lợi từ tài sản của các vị tỷ phú hoặc giúp bảo vệ họ.
Ông Timchenko năm nay 69 tuổi. Bloomberg Billionaires Index cho hay, ông sở hữu khối tài sản trị giá 12,9 tỷ USD. Chiếc du thuyền mang tên Lena dài 40 m của tỷ phú Timchenko đã bị chính quyền Italy phong tỏa.
Ông là người sáng lập ra Volga Group, tập đoàn đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau có thể kể đến như năng lượng, giao thông, xây dựng. Không chỉ cá nhân tỷ phú Timchenko mà tập đoàn này cũng đang trong cảnh bị bị trừng phạt.
Chưa dừng lại, mới đây nhất, lệnh trừng phạt của phương Tây đã hướng vào vợ ông Timchenko – bà Elena. Người phụ nữ này sáng lập quỹ gia đình Timchenko, có quốc tịch Phần Lan.
Nằm trong danh sách trừng phạt còn có 2 con gái ông – những người có mối quan hệ với phương Tây. Con gái thứ 2 – Natalya Browning, mang quốc tịch Anh. Còn bà Ksenia Frank, người từng là thành viên hội đồng quản trị công ty của gia đình Timchenko có quốc tịch Phần Lan và đứng đầu ban giám sát quỹ gia đình.
Website của quỹ thông tin, bà Frank từng học tiếng Pháp và triết học tại Đại học Edinburgh. Ngoài ra, người phụ nữ này còn có bằng thạc sĩ từ trường kinh doanh Insead. Chồng bà là con trai của một cựu Bộ trưởng Giao thông dưới thời ông Putin – Gleb Frank cũng đang bị trừng phạt.
Dù vậy, Ivan Timchenko – con trai ông Timchenko lại không nằm trong danh sách trừng phạt lần này.
Nhiều thành viên gia đình của các tỷ phú Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt
Theo tìm hiểu, Mỹ cũng nhắm tới vợ và con gái của Chủ tịch của Transneft – ông Nikolay Tokarev. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng, con gái ông Tokarev đang sở hữu đế chế bất động sản trị giá 50 triệu USD, trong đó có một biệt thự trên đảo ở Croatia.
Tuần này, Polina Kovaleva, con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bị Anh trừng phạt. Người phụ nữ này hiện đang sở hữu một bất động sản trị giá 4 triệu bảng Anh (khoảng 5,3 triệu USD) tại London.
Năm 2018, Mỹ trừng phạt ông Suleiman, người sở hữu khối tài sản trị giá 12,4 tỷ USD. Ông Suleiman Kerimov đã chuyển tài sản chính là cổ phần tại công ty khai thác vàng lớn nhất Nga Polyus cho con trai mình vào năm 2015. Trong danh sách trừng phạt của Anh và EU tuần này có tên ông. Tuy nhiên, con trai ông vẫn chưa bị trừng phạt.
Một hồ sơ niêm yết cho thấy, trụ sở công ty mẹ kiểm soát cổ phần tại Polyus đã được gia đình Kerimov chuyển từ Jersey (Mỹ) sang đảo Síp. Trước đó, việc chuyển nhượng tài sản đã giúp tỷ phú Arkady Rotenberg, người đứng đầu ngân hàng SMP tránh được các lệnh trừng phạt năm 2014, thông tin từ báo cáo của Thượng viện Mỹ năm 2020.
Theo nhận định của Chủ tịch Jenner & Block phụ trách về an ninh quốc gia – các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu – bà Rachel Alpert thì cho rằng, từ các biện pháp mới nhất có thể thấy, Mỹ có vẻ quyết liệt hơn trong các trừng phạt.
Bà nói, vòng đầu tiên, lệnh trừng phạt nhắm vào các thành viên gia đình vì có mối quan hệ nào đó với nhà nước hoặc quân đội Nga. Giờ đây, lệnh trừng phạt nhắm vào thành viên trong gia đình của người bị trừng phạt, chỉ cần họ đã trưởng thành.