Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang xác minh, điều tra bà Trần Uyên Phương về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế.
Cơ quan điều tra yêu cầu Cục thuế TP HCM cử người giám định giá đất, số tiền trốn thuế
Bà Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát.
Hiện bà đang là phó tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Bà Phương chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng và các chương trình CSR trên toàn quốc.
Ngoài ra, bà Trần Uyên Phương còn là thành viên của Tổ chức Các nhà lãnh đạo trẻ – YPO (Young Presidents Organization), từng là lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Sudan tại TP.HCM (nhiệm kỳ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019).
Theo cơ quan điều tra xác định, bà đã khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội “trốn thuế” được quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự.
Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã gửi văn bản tới Cục Thuế TP.HCM, đề nghị cử giám định viên thực hiện giám định về giá đất và chênh lệch tiền thuế ở thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng.
Cùng với đó, thực hiện giám định số tiền trốn thuế chênh lệch, các loại thuế phát sinh đã trốn trong quá trình chuyển nhượng bất động sản.
Sáng nay, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM xác nhận với báo Tuổi Trẻ về việc đã nhận được văn bản trên của cơ quan công an.
Hành vi trốn thuế của bà Trần Uyên Phương làm thất thu số tiền thuế hơn 5,48 tỉ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM trong văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM cho biết đang tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm, tố cáo bà Trần Uyên Phương (SN 1981, địa chỉ: 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế.
Việc trốn thuế này thông qua khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu sai phạm tội “trốn thuế”, quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự, xảy ra tại TP.HCM.
Bà Trần Uyên Phương và một số cá nhân đã sử dụng tài liệu là các “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng tại Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ, quận 5, TP.HCM ghi nhận không đúng số tiền thực tế đã chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất.
Vì thế, cơ quan thuế đã xác định sai số tiền thuế phải nộp thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Trần Uyên Phương (bên nhận) và các cá nhân – chủ sử dụng các thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, phường Long Trường, phường Bình Khánh (thuộc TP Thủ Đức, TP.HCM). Số tiền thuế bị thất thu để nộp vào ngân sách nhà nước là khoảng hơn 5,48 tỉ đồng.