Do Kwon phải đối mặt với các cáo buộc gian lận thị trường từ các công tố viên Mỹ sau khi bị bắt.
Hàn Quốc khởi động chiến dịch săn lùng Do Kwon
Do Kwon hiện đang ra sao?
Nhiều nguồn tin cho hay, CEO Terraform Labs Do Kwon đã bị các công tố viên Mỹ ở New York buộc tội lừa đảo, chỉ vài giờ sau khi bị bắt ở Montenegro.
Hồ sơ gửi tới tòa án có chữ ký của Luật sư Damian Williams nêu rõ, doanh nhân 31 tuổi đã bị cáo buộc 8 tội danh bao gồm: Gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và thao túng thị trường.
Theo cáo buộc thứ 1 – âm mưu lừa đảo, các công tố viên ở Mỹ nói rằng Mỹ có thẩm quyền xử lý Kwon vì anh ta đã đưa ra các thông báo sai trên truyền hình và nhiều khu vực khác về blockchain Terra.
Ngoài ra, 4 cáo buộc khác liên quan đến những thông báo đánh lừa các nhà đầu tư về mức độ ổn định của đồng TerraClassicUSD (USTC). Kwon bị cáo buộc tham gia các chiến dịch nhằm thay đổi giá trị thị trường của đồng USTC.
Bộ trưởng Bộ nội vụ Montenegro – Filip Adzic cho biết, ngày 23/2, một cá nhân có thể là “King of crypto” đã bị bắt tại sân bay Podgorica khi cố gắng chạy trốn sang Dubai. Người đi theo người này có thể là Hon Chang Joon.
Hành lý của 2 người này bao gồm các giấy tờ giả để di chuyển sang Bỉ, 3 laptop và 5 điện thoại di dộng. Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon có thể đã sử dụng hộ chiếu giả từ Costa Rica.
Trước khi nhận cáo buộc lừa đảo thị trường, Do Kwon và Chang Joon có thể phải đối diện với điều tra hình sự vì làm giả tài liệu, điều này đã thu hút sự chú ý của Interpol.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”
Trước đó, tháng 9/2022, công tố viên Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ Kwon. Interpol đã phát đi “Red notice” để truy lùng và bắt giữ CEO Do Kwon với cáo buộc đứng sau vụ sụp đổ LUNA và UST với tổng trị giá lên tới 60 tỷ USD.
Theo Bloomberg, văn phòng công tố viên ở Seoul ngầm xác nhận động thái rằng đã có 2 nhân viên đặc biệt thuộc văn phòng công tố viên và Bộ tư pháp được gửi tới bang Balkan để theo dõi Do Kwon.
Hàn Quốc đã hủy bỏ tư cách hộ chiếu của Do Kwon. Điều khó khăn là hiện tại không có hiệp ước dẫn độ giữa Hàn Quốc và Serbia. Bởi vậy, vẫn còn một hành trình dài để đưa Kwon về Hàn Quốc.
Do Kwon được cho là đã di chuyển nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự ở Singapore, Dubai và Serbia.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Terraform Labs và Do Kwon với cáo buộc “dàn xếp lừa đảo tài sản chứng khoán tiền điện tử với giá trị hàng tỷ USD”. Bản cáo trạng của SEC dài 55 trang cùng các cáo buộc vi phạm đạo luật chứng khoán giao dịch, chống gian lận đã được gửi tên Tòa án quận phía Nam thành phố New York.
“Chúng tôi cáo buộc Terraform và Do Kwon đã không cung cấp đầy đủ thông tin một cách công khai và trung thực cho SEC theo quy định tài sản chứng khoán tiền điện tử….Chúng tôi cáo buộc họ phạm tội lừa đảo bằng việc phát đi các tuyên bố sai sự thực, gây hiểu lầm khiến các nhà đầu tư chịu thiệt hại lớn”.
SEC cho biết Do Kwon và Terraform đã bán tài sản chứng khoán tiền điện tử bằng cách giao dịch bất hợp pháp là TerraClassicUSD (USTC) và Terra Luna Classic (LUNC). SEC cũng đưa ra vấn đề với mAssets – công cụ giao dịch phái sinh và hành vi phát hành token MIR (Mirror) thuộc mAssets.
Terraform Labs cũng đã giải thể chi nhánh hoạt động ở Hàn Quốc. Người đồng sáng lập Daniel Shin cùng các nhân viên thuộc công ty, không được phép rời khỏi lãnh thổ cho đến khi mọi chuyện được điều tra xong.
Người sáng lập nên Terra đã quả quyết rằng: “Tuyên bố nói rằng tôi kiếm 2,7 tỷ USD rõ ràng là sai. Trong hai năm qua, nguồn thu nhập chính của tôi là khoản lương bằng tiền mặt từ TFL”, Do Kwon viết trên Twitter.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác