Chính quyền Montenegro cáo buộc Do Kwon và Han Chang-jun tội danh giả mạo hồ sơ tài liệu.
Do Kwon sẽ bị công tố viên Mỹ điều tra những gì?
Do Kwon bị truy tố hình sự
Terraforms đang phải đối mặt với các cáo buộc ở Montenegro, thì người đồng sáng lập khác, Shin Hyun-seung, vẫn được tự do ở Hàn Quốc. Sau khi bị bắt giữ tại Montenegro khi đang cố lẩn trốn, Do Kwon sẽ phải đối mặt với các cuộc đến từ chính quyền nước này.
Văn phòng Công tố viên bang Podgorica đã truy tố cựu đồng sáng lập Terraform Labs và cựu Giám đốc điều hành Kwon vì tội giả mạo các tài liệu pháp lý.
Bộ trưởng Bộ nội vụ Montenegro – Filip Adzic cho biết, ngày 23/2, Do Kwon và cựu Giám đốc tài chính Han Chang-jun đã bị bắt tại sân bay Podgorica khi cố gắng chạy trốn sang Dubai bằng máy bay riêng.
Hành lý của 2 người này bao gồm các giấy tờ giả để di chuyển sang Bỉ, 3 laptop và 5 điện thoại di động. Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon có thể đã sử dụng hộ chiếu giả từ Costa Rica.
Trước khi nhận cáo buộc lừa đảo thị trường, Do Kwon và Chang Joon có thể phải đối diện với điều tra hình sự vì làm giả tài liệu, điều này đã thu hút sự chú ý của Interpol. Sau khi ban hành các cáo trạng, các công tố viên của Montenegro đã yêu cầu gia hạn thời gian giam giữ đối với 2 cá nhân trên.
Trong khi Han và Kwon đang phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý thì Shin Hyun-seung (Daniel Shin) – đồng sáng lập Terra vẫn đang tự do tại Hàn Quốc.
Đọc thêm: Hàn Quốc tịch thu 160 triệu USD từ những cá nhân liên quan tới Terraform Labs
Trùm lừa đảo tiền điện tử chịu án 40.564 năm tù
Thời gian qua, các công tố viên ở khắp các quốc gia đều đã truy bắt thành công các “ông trùm” tiền điện tử.
Năm 2022, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Faruk Fatih Ozer – nhà sáng lập và CEO của sàn giao dịch Thodex. Faruk đã bỏ trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ cùng 2 tỷ USD được cho là lấy từ sàn giao dịch vào năm 2021.
Ngày 20/4, các công tố viên thông báo đã dẫn độ Faruk Fatih Ozer từ từ Albania sang Thổ Nhĩ Kỳ. Faruk Fatih Ozer phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Ngoài ra, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người có liên quan đến vụ sụp đổ của Thodex, đồng thời bắt giữ một số cá nhân đã mất tích trước đó.
Faruk Fatih Ozer đã bị kết tội đã đánh cắp tổng tài sản lên tới 2 tỷ USD và có thể phải nhận mức án lên tới 40.564 năm.
Tháng 4/2021, sàn giao dịch Thodex bất ngờ không cho người dùng truy cập.
Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Sàn này cũng cho biết quy trình sẽ mất 4-5 ngày làm việc, trước đấy đồng DOGE đã bị bán phá giá 30%.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trước khi ngừng giao dịch, lượng tài sản trên Thodex vào khoảng 585 triệu USD.
Theo báo Haberturk, ước tính thiệt hại ban đầu của những người chơi sàn này có thể lên đến 2 tỷ USD. Một luật sư bảo vệ người bị hại cho rằng món tiền đầu tư của hơn 390.000 người chơi trên sàn gần như không thể lấy lại.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.