Digital Currency Group trở thành tầm ngắm của các nhà chức trách trước những cáo buộc không minh bạch nguồn thanh khoản dự trữ và khủng hoảng nợ.
“Ông lớn” Digital Currency Group giải thể công ty quản lý quỹ trị giá 3,5 tỷ USD
Digital Currency Group gặp cơn ác mộng
Các nhà chức trách Mỹ đang điều tra Digital Currency Group (DCG), công ty mẹ của Grayscale Bitcoin Trust và nền tảng lending Genesis Trading. Trích dẫn các nguồn giấu tên, Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) đang thăm dò các giao dịch chuyển tiền giữa DCG và Galaxy.
Cuộc điều tra dường như đang ở giai đoạn đầu và cả DCG và Genesis đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Bộ Tư pháp được cho là đã tìm kiếm một số giấy tờ và yêu cầu tiếp cận đặt câu hỏi dành cho một số quan chức chủ chốt trong 2 công ty này.
Ngoài ra, vào hồi tháng 12, sàn giao dịch Bitvavo Hà Lan tiết lộ DCG đang nợ họ 280 triệu USD và đã mất khả năng thanh toán.
Genesis Trading đã lỗ 1,2 tỷ USD do có liên quan đến Three Arrows Capital vốn đã vỡ thanh khoản và phá sản vào tháng 6 sau sự sụp đổ của Tera-Luna. Vào tháng 11, Genesis đã tạm dừng việc rút tiền, trước khi cắt giảm hơn 30% nhân sự. Việc không cho các khách hàng rút tiền đã ảnh hưởng đến một số công ty tiền điện tử khác, quan trọng hơn là sàn giao dịch tiền điện tử Gemini.
Digital Currency Group đang đối mặt với khoản nợ 1,6 tỷ USD đối với Genesis. Trong khi đó, Genesis nợ sàn giao dịch Gemini 900 triệu USD. Dữ liệu của YCharts cho thấy mức chiết khấu giao dịch hiện tại là 59,39%, đây là mức cao kỷ lục được thiết lập.
Các chủ nợ đã yêu cầu Genesis hoàn trả 1,8 tỷ USD vào đầu tháng 12.
Sau khi tin tức Genesis đối diện với kết cục phá sản, công ty mẹ Digital Currency Group tuyên bố giải tán bộ phận quản lý tài sản ước tính 3,5 tỷ USD – HQ Digital.
Đại diện Genesis thông báo: “Chúng tôi không có kế hoạch phá sản. Mục tiêu của chúng tôi là xử lý tình hình rối ren hiện tại một cách gọn gàng nhất. Genesis sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các nhà đầu tư mà chúng tôi đang nợ họ”.
Nguồn SupperCryptoNews
ViMoney
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.