Công an Đồng Nai tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở F88 cho vay tài chính theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Một số lỗi sai phạm của F88
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội những ngày qua phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thành lập 4 Tổ công tác tiến hành kiểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn TP Biên Hòa theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.
Lực lượng công an qua kiểm tra ghi nhận, phần lớn các cơ sở của F88 đều vi phạm các lỗi như sau: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng/không đầy đủ theo quy định, vẫn còn cơ sở sử dụng Sổ quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ không đúng quy định.
Trong đó, trên các hợp đồng, lãi suất ghi là 1,1%, tuy nhiên lại không thể hiện trên hồ sơ sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính, hồ sơ hạch toán.
Liên quan đến các hợp đồng cầm cố xe ô tô và xe máy, công an đã kiểm tra các giấy tờ tài sản cầm cố của 1.430 xe các loại. Hầu hết trong số đó không lưu giữ tại cơ sở mà cơ sở đã cho người đến cầm cố mượn lại tài sản thông qua một hợp đồng khác, có thu phí.
Công an khi tiến hành kiểm tra đã tạm thu giữ một số sổ sách theo dõi, quản lý hoạt động cầm đồ. Để làm rõ, lực lượng công an cũng yêu cầu các cơ sở phải bổ sung các hồ sơ, sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính và kê khai thuế, hạch toán đầu ra, đầu vào của địa điểm kinh doanh.
Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai, tính từ đầu năm đến nay, công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 10 cơ sở thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88. Tổng số tiền xử phạt là 37 triệu đồng. Hai cơ sở kinh doanh của F88 bị ra quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và ngưng hoạt động kinh doanh.
Công an Đồng Tháp xử phạt 44,8 triệu đồng đối với F88
Trong một diễn biến mới nhất, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 5/4, qua kiểm tra 2 điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn TP Sa Đéc, cơ quan chức năng đã phát hiện một số lỗi vi phạm.
Theo đó, tại điểm kinh doanh của Công ty F88 trên đường Hùng Vương, Công an TP Sa Đéc đã phát hiện một số vi phạm như sau: Không ghi đầy đủ tên theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không ghi thông tin của khách hàng cầm cố tài sản trong tháng 3/2023 vào sổ quản lý theo quy định.
Ngoài ra, theo xác định của cơ quan công an, điểm kinh doanh này, F88 đã nhận cầm cố tài sản nhưng lại không lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật…
Do đó, Công an TP Sa Đéc đã tiến hành lập các lỗi vi phạm, đồng thời đề nghị UBND thành phố ra quyết định xử phạt F88 tại điểm kinh doanh này. Số tiền xử phạt là 44,8 triệu đồng.