Bitbay đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử mới được cấp phép đầy đủ ở Estonia, nơi đã đưa ra các quy tắc chặt chẽ hơn cho ngành vào năm ngoái. Nền tảng giao dịch châu Âu gần đây đã thông qua một cuộc kiểm toán độc lập xác nhận “khả năng thanh toán, bảo mật và trách nhiệm tài chính”.
Kiểm tra các thủ tục AML và KYC tại Bitbay
Bitbay, một nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Châu Âu, hiện là một sàn giao dịch được cấp phép và quản lý đầy đủ theo các quy định nghiêm ngặt của Estonia được áp dụng vào mùa thu năm ngoái. Công ty đã được kiểm toán bởi một bên thứ ba độc lập đã kiểm tra kỹ lưỡng các thông lệ kế toán của mình, bao gồm các thủ tục AML (Anti Money Laundering – Chống rửa tiền) và KYC (Know Your Customer – xác minh khách hàng của bạn).
Việc kiểm tra cũng đã xác minh các tài sản tài chính của nền tảng, bao gồm tiền điện tử và tiền fiat, cũng như trạng thái hiện tại của tài khoản người dùng. Thu nhập, doanh thu và lợi nhuận cũng đã được phân tích và theo một thông báo được công bố trên trang web của sàn giao dịch vào thứ Tư, cuộc kiểm toán đã xác nhận Bitbay có khả năng thanh toán cao, an toàn và chịu trách nhiệm về mặt tài chính.
Estonia đã thắt chặt chế độ cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào cuối năm 2020 và hiện họ được yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống theo Đạo luật tài trợ khủng bố và rửa tiền của quốc gia này. Vào tháng 12, đơn vị tình báo tài chính của quốc gia Baltic đã thu hồi hơn 1.000 giấy phép đã cấp trước đó cho các công ty tiền ảo.
Bitbay gọi cuộc kiểm toán thành công là một cột mốc quan trọng, không chỉ đối với bản thân sàn giao dịch mà còn cả ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung. Công ty lưu ý rằng “quy định là cơ bản để tạo ra một tương lai an toàn cho các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và tiền điện tử”. Sàn giao dịch nhấn mạnh rằng “chỉ bằng cách đưa tiền điện tử ra ánh sáng, chúng tôi mới có thể mở rộng nó cho tất cả mọi người,” nhấn mạnh cam kết làm việc với các cơ quan chức năng để “chuyển đổi cách tiền gửi, giao dịch và thuế lưu chuyển một cách minh bạch đến, thông qua và từ các sàn giao dịch tiền điện tử.”
Bitbay chỉ ra thêm: Đối với hàng triệu hoặc lâu hơn người dùng trên nền tảng của chúng tôi trên khắp Châu Âu, chứng nhận này sẽ mang lại sự thoải mái hơn nữa rằng tài sản của họ đang ở trong tay tốt. Bitbay cũng đã công bố các số liệu quan trọng từ báo cáo tài chính của mình.
Theo dữ liệu được cung cấp, công ty đạt 8.849.686 € doanh thu thuần từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, lợi nhuận sau thuế là 6.491.835 €. Vốn cổ phần đạt € 100.000. Sàn giao dịch tiền điện tử được ra mắt tại Ba Lan vào năm 2014 nhưng vào mùa xuân năm 2018, họ đã quyết định rời khỏi quê hương của mình, với lý do khó tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng.
Bitbay đã thông báo quyết định chuyển hoạt động trao đổi của mình sang Malta, một quốc gia thành viên khác của EU. Chính phủ của “Đảo Blockchain” đã và đang làm việc để tạo ra một môi trường kinh doanh thân thiện với tiền điện tử. Nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số Crypto.com gần đây đã trở thành sàn giao dịch được cấp phép đầu tiên của quốc gia này cung cấp chuyển khoản ngân hàng.
Trong 1 diễn biến khác, ngày 01/10, Singapore cấp giấy phép cho Independent Reserve và DBS cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số.