Người phụ nữ được mệnh danh là “Cryptoqueen” – nữ hoàn crypto bị FBI thêm vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất.
FBI thưởng 100.000 USD cho thông tin giúp bắt “nữ hoàng crypto“
Tòa án Quận Nam New York đưa ra tuyên bố, người được mệnh danh là “nữ hoàng tiền ảo” Ruja Ignatova (42 tuổi) đã bị cáo buộc lừa đảo hơn 4 tỷ USD thông qua OneCoin. Đây là công ty crypto người phụ nữ này chung tay thành lập vào năm 2014.
Cục Điều tra Liên bang hiện đang treo thưởng 100.000 USD cho thông tin giúp cơ quan này có thể sớm bắt giữ người phụ nữ từng được xem là “biểu tượng điện ảnh” này.
Trong buổi họp báo hôm nay, Michael Driscoll -Trợ lý Giám đốc FBI cho rằng, danh sách 10 đối tượng cần truy nã gắt gao nhất là một công cụ quan trọng. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng, việc công bố rộng rãi những đối tượng này sẽ khiến tội phạm sớm phải lộ diện.
Đáng nói, không phải chỉ có FBI săn lùng người phụ nữ này mà đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cũng đưa Ignatova vào danh sách truy nã gắt gao nhất. Tổ chức này trao phần thưởng 5.000 euro cho ai giúp bắt được người này. Thế nhưng cho đến nay, tên Ignatova không còn trong danh sách của Europol nữa. Lý do cũng chưa được tiết lộ.
Được biết, chính quyền nhiều quốc gia như Bỉ, Anh, Uganda, Nigeria, Italy, Đức, Ấn Độ, Belize Hungary, Áo, Bồ Đào Nha, Luxembourg, Phần Lan, Bulgaria, Trung Quốc, Samoa, Việt Nam đã và đang thẳng tay triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến OneCoin.
OneCoin ra đời như thế nào?
Năm 2014, “OneCoin” được Ignatova tung ra với mục đích thế chỗ Bitcoin để trở thành đồng tiền số hàng đầu thế giới. Thời điểm đó, tiền mã hóa đang rất có sức hút. Ignatova vì thế đã tận dụng thời cơ, cùng đồng phạm thuyết phục để các nhà đầu tư rót tiền vào một trong những mô hình đa cấp lừa đảo lớn nhất lịch sử ngành crypto của mình.
Bằng một cách cực tinh vi, tổ chức này đã tẩu tán thành công 4 tỷ USD. Tất nhiên, vụ lừa đảo này khiến cho các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin trên khắp thế giới bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong đó có cả nhà đầu tư Việt Nam.
Trong một tuyên bố, Ronald Shimko – đặc vụ FBI New York từng tuyên bố rằng đã có rất nhiều nạn nhân của sự cố tài chính này. Phía FBI muốn đưa Ignatova ra trước công lý càng sớm càng tốt.
Thế nhưng trước đó, mọi dấu vết của “Nữ hoàng tiền số” đã bị xóa sạch trước khi ban bố lệnh khởi tố và truy nã của liên bang. FBI tiết lộ, ngày 25/10/2017, Ignatova đã đi từ Sofia – Bulgaria đến Athens – Hy Lạp và chuồn mất kể từ đó.
Trong khi đó, những nhân vật cốt cán trong ban lãnh đạo OneCoin đã bị bắt giữ. Konstantin Ignatov – Anh trai của Ignatova hiện đã nhận tội, đang chờ lãnh bản án 90 năm tù.
Ngoài ra, Sebastian Greenwood sau khi bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2018 đã bị dẫn độ sang Mỹ. Hiện người này vẫn đang chờ xét xử.
Với việc tham gia rửa 400 triệu USD cùng với OneCoin, luật sư người Mỹ Mark Scott – một đồng phạm khác đã bị kết án vào tháng 11/2019.