Forbes: 12 tỷ USD chảy khỏi Binance trong 2 tháng qua

Forbes cho rằng, so với những gì CEO Changpeng Zhao dự đoán vào tháng trước, dòng tiền chảy khỏi Binance nghiêm trọng hơn một cách đáng kể.

Số tiền chảy khỏi Binance trong 2 tháng qua

Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Việc sàn FTX bị sụp đổ đã khiến cho các nhà đầu tư ồ ạt rút tiền khỏi các sàn giao dịch. Mặc dù CEO Changpeng Zhao lên tiếng trấn an nhưng dòng tiền rời khỏi sàn vẫn liên tục tăng. 

Defillama cho hay, trong ngày 06/01, khách hàng đã rút ròng 360 triệu USD. Trong khi đó, báo cáo của Nansen cho thấy, trong tuần giữa tháng 12, Binance đã mất 3 tỷ USD tài sản, chiếm 4% tổng tài sản công ty ở thời điểm đó. 

Binance Netflow 7D ($) -3,660,311,347

8,783,380,428 – Outflow
5,123,069,081 – Inflow

Exchange Flows dashboard ⤵️https://t.co/CYrBQLryQ0 pic.twitter.com/vV6vcqoWKK

— Nansen ???? (@nansen_ai) December 13, 2022

Thời điểm đó, Binance đã phải hứng chịu làn sóng rút tiền sau hàng loạt FUD phơi bày nhiều lỗ hổng của sàn. Sàn giao dịch này không chỉ bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền, lách cấm vận, ngừng cho rút USDC, không đủ dự trữ để người dùng rút tiền mà còn bị các hãng kiểm toán từ chối hợp tác…

CZ – ông chủ Binance sau những sự cố trên đã đăng đàn phản hồi chính thức giới truyền thông cũng như cộng đồng về sức khỏe tài chính của công ty.

Dù đã có đến 6 tỷ USD tài sản rời khỏi Binance kể từ ngày 12/12 đến 14/12 nhưng CEO Binance Changpeng Zhao vẫn coi như đây là một “stress-test” đơn thuần.

Theo Forbes, thực tế, kể từ bài đăng của Zhao cùng thời điểm Nansen tung báo cáo rút tiền, Binance đã đánh rơi 15% tài sản của mình. Gần một phần tư tài sản, tức 12 tỷ USD dự trữ của Binance đã bốc hơi trong vòng chưa đầy hai tháng.

Things seem to have stabilized. Yesterday was not the highest withdrawals we processed, not even top 5. We processed more during LUNA or FTX crashes. Now deposits are coming back in. ????‍♂️???? https://t.co/WLK2KyCym0

— CZ ???? Binance (@cz_binance) December 14, 2022

Binance là sàn có áp lực rút tiền lớn nhất trong tháng. Các CEX khác như Crypto.com, Bitfinex, Bitmex và OKEX cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên chỉ xử lý các lệnh nhỏ.

Forbes còn tìm thấy sự khác biệt về thống kê dự trữ của sàn trên các nền tảng phân tích. Lấy BNB làm ví dụ. Trên CoinMarketCap, Binance có 57 triệu BNB vào ngày 04/01. Trong khi trên Nansen, DefiLlama và Arkham chỉ có từ 22-40 triệu BNB. Còn phân tích độc lập của Forbes thông qua Etherscan thì chỉ tìm thấy 16 triệu BNB trên sàn. 

Sự chênh lệch này còn được phát hiện trong việc nắm giữ Bitcoin (BTC) của Binance, dao động từ 4,8 tỷ USD (CoinMarkeCap) đến 9,6 tỷ USD (CER.LIVE), đồng thời nhiều hơn gấp đôi số tiền được hiển thị bởi Glassnode. Nguyên nhân có thể do các truy vấn bị lỗi từ một số công ty dữ liệu.

Mặc dù vậy, sự khác biệt về số liệu giữa các nền tảng phân tích, với lỗ hổng lên tới chục tỷ đô cũng đặt nghi ngại lớn và sẽ rất khó để truy vết dữ liệu.

Niềm tin nhà đầu tư có sụt giảm?

Niềm tin của các nhà đầu tư được thể hiện rõ nhất qua đường giá của BNB và BUSD. Hai token mang tên tuổi Binance không thể đứng vững giữa lúc sóng gió xô đập. Theo đó, trong 2 tháng qua, BNB đã giảm 29%. Theo ước tính của Forbes, còn khoảng 29 triệu BNB trên Binance, ít hơn 51% so với ngày 10/11. 

Trong khi đó,sau chuỗi sự cố, nguồn cung stablecoin BUSD cũng giảm mạnh gần 6 tỷ USD. Có đến 5,5 tỷ USD được người dùng đổi lấy (redeem) từ BUSD chỉ trong một tháng, khiến vốn hóa stablecoin này rơi từ 22 tỷ USD xuống còn khoảng 16 tỷ USD.

Forbes nhận định Binance đang dần mất vị thế trên thị trường. Trong khi tài sản ròng giảm 24% kể từ tháng 11, nhà đầu tư vào các đồng như MATIC, APE và GALA đã giảm 40-50% tài sản của họ trên sàn.

Theo Binance, mô hình kinh doanh của sàn rất đơn giản, lợi nhuận chủ yếu đến từ phí giao dịch. Binance không “biển thủ” tiền người dùng cho bất kỳ giao dịch hoặc khoản đầu tư nào, không nợ bất kỳ ai cũng như không nằm trong danh sách chủ nợ của bất kỳ tổ chức nào vừa phá sản. Tình trạng tài chính của Binance hiện rất lành mạnh và có đủ vốn dự trữ để xoay sở cho hoạt động hàng ngày, ngay cả khi tất cả người dùng cùng truy cập rút tiền.

ViMoney tổng hợp