Theo thông cáo báo chí từ văn phòng luật sư Mỹ tại California, hai nhà sáng lập tiền điện tử Dropil Jeremy McAlpine và Zachary Matar đã bị kết tội gian lận chứng khoán và bị kết án lần lượt là 3 năm và 2,5 năm tù giam.
Trong cơn sốt ICO trong giới tiền điện tử năm 2017, McAlpine và Matar thành lập Dropil tại bang Califorlia. Nhiệm vụ chính của đội ngũ dự án là phát triển phần mềm để tự động hóa quy trình giao dịch. Công việc này nhằm mục đích tăng hiệu suất trí tuệ của phần mềm, giúp người đầu tư có thể đầu tư sinh lời vào lĩnh vực tiền điện tử. Hoạt động của trang web dựa trên rô bốt giao dịch Dex.
Token chính của dự án có tên là Drop, chức năng chính là đảm bảo hoạt động của cơ chế đầu tư và lưu trữ quỹ và được kiểm soát bởi các thuật toán đầu tư của Dex.
Các nhà đầu tư được khuyến khích mua native token của Dropil, DROP, trong đợt chào bán tiền mã hóa ban đầu ICO của công ty vào năm 2018. Thông qua việc mua DROP, các nhà đầu tư được hứa hẹn quyền truy cập vào một bot giao dịch tự động có tên “Dex” sẽ tạo ra lợi nhuận hàng năm lên đến 63% và nhận token sau mỗi 15 ngày.
Tuy nhiên, theo các nhà điều tra, Dex chưa bao giờ hoạt động hoặc tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào. McAlpine, Matar, và Dropil không đăng ký token DROP với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mà đưa ra một loạt các tuyên bố sai lệch với các nhà đầu tư và tuyên bố rằng Dex sẽ tạo ra lợi nhuận hàng năm từ 24-63%.
Sau khi đối mặt với trát hầu tòa, cả hai đã tạo ra các báo cáo lợi nhuận giả mạo nhằm mục đích khiến DEX đang hoạt động rất tốt và có lãi. Họ còn tạo ra tài liệu giả rằng dự án đã thu hút được 54 triệu USD từ 34.000 nhà đầu tư trong khi thực tế họ chỉ huy động được ít hơn 2 triệu USD từ dưới 2.500 nhà đầu tư.
McAlpine và Matar, cùng với một bị cáo khác, Patrick O’Hara, đã nhận tội vi phạm chứng khoán do SEC đệ trình vào tháng 7/2021.