Sau khi thừa nhận hành vi lừa đảo, Caroline Ellison và Gary Wang tiếp tục đối mặt với những cáo buộc quan trọng khác xung quanh vụ nổ thanh khoản FTX.
Sam Bankman-Fried bị dẫn độ về Mỹ vào trưa 22/12
Caroline Ellison và Gary Wang tiếp tục dính “đòn” từ SEC
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) đề nghị truy tố cựu CEO Alameda Research – Caroline Ellison và Co-Founder FTX – Gary Wang với các cáo buộc gian lận mới.
Điều này phát sinh sau khi Caroline Ellison và Gary Wang đã thừa nhận tội gian lận trước tòa án liên bang vào ngày 22/12.
Phía SEC tuyên bố rằng Ellison và Wang đóng vai trò quan trọng trong việc lừa đảo các nhà đầu tư có vốn cổ phần tại FTX trong nhiều năm, đồng thời SEC cũng đang xem xét FTT có phải là giao dịch chứng khoán hay không (mặc dù điều này vấp phải sự phản đối từ CFTC).
SEC cáo buộc dưới sự chỉ đạo của Sam Bankman Fried, Ellison đã thao túng giá token FTT. Hành vi này được thực hiện dưới dạng mua FTT với số lượng lớn nhằm đẩy giá trị token này lên cao hơn, kích thích nhu cầu sở hữu FTT của các nhà đầu tư.
Thị trường giá token FTT càng cao thì sức hỗ trợ mua càng lớn, Alameda sẽ ở giữa hưởng lợi.
Về phần người đồng sáng lập FTX – Gary Wang, người này bị buộc tội gian lận giao dịch FTT giữa các tiểu bang.
Cả SEC và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn đều cáo buộc rằng Gary Wang đã tạo mã phần mềm của cho phép Alameda lấy đi tiền gửi của người dùng từ sàn giao dịch FTX, sau đó Ellison đã thoải mái lấy số tiền này phục vụ cho các hoạt động giao dịch khác của Alameda.
Đâu là cái kết cho câu chuyện FTX?
Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC)vẫn đang tiến hành điều tra về việc sàn FTX sử dụng tiền vốn của khách hàng, cũng như các hoạt động cho vay liên quan đến tiền điện tử của sàn này. Ngoài ra, FTX cũng bị Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) điều tra.
Sam Bankman Fried được cho là đã đến Mỹ với các cáo buộc quan trọng như: Gian lận ngân hàng, âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận chứng khoán, âm mưu gian lận chứng khoán, lừa đảo nhà đầu tư, rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch bầu cử của Mỹ.
Các chuyên gia pháp lý Mỹ cho rằng, sau khi hồi hương, SBF sẽ bị giam giữ tại một trong những nhà tù thuộc khu vực New York. Đây là nơi mà Tòa án Quận Nam New York thụ lý cả 3 cáo trạng mà cựu CEO FTX bị cáo buộc từ 3 cơ quan của nước này, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC).
Ngày 22/12 công tố viên Damian Williams nhấn mạnh rằng chưa biết đâu là cái kết cho câu chuyện dài kỳ liên quan đến FTX.
“Như tôi đã nói, cuộc điều tra liên quan đến vụ sập FTX đang khẩn trương tiến hành. Chưa có bất kỳ điều nào là thông báo cuối cùng, hôm nay không ngoại lệ”, Damian Williams nói.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khá