Sàn giao dịch tiền điện tử FTX, trước khi sụp đổ vào tuần trước và nộp đơn xin bảo hộ phá sản, đã sử dụng một chiến lược để trở thành “nền tảng tiền điện tử được quản lý chặt chẽ nhất” bằng cách chọn cổ phần trong các công ty. Nhưng kế hoạch đã thất bại và thu hút sự giám sát chặt chẽ từ chính quyền, theo báo cáo phương tiện truyền thông.
FTX đã chi gần 2 tỷ đô la cho “việc mua lại cho các mục đích quản lý”, theo biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 9. Vào năm 2021, nó đã mua lại LedgerX LLC, một sàn giao dịch tương lai và giành được ba giấy phép của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) chỉ trong một lần.
Reuters trong một báo cáo cho biết việc xem xét kỹ lưỡng các tài liệu TTX đã tiết lộ chương trình nghị sự theo quy định của Sam Bankman-Fried về việc gián tiếp lấy giấy phép và thu hút các cơ quan quản lý bằng cách mua lại. FTX đã cố gắng mua cổ phần trong các công ty có giấy phép từ chính quyền như một lối tắt để bỏ qua quy trình phê duyệt dài.
FTX cũng không báo cáo các điều khoản của thỏa thuận với IEX Group, nền tảng giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ. Bankman-Fried đã mua 10% cổ phần của IEX vào đầu năm 2022 với điều kiện phải mua hết trong hai năm tới, theo một tài liệu ngày 7 tháng 6.
Quan hệ đối tác thỏa thuận IEX cũng cho phép SBF vận động cơ quan quản lý thị trường chứng khoán, SEC, về các hoạt động quản lý tiền điện tử. Mục tiêu rộng lớn hơn của FTX là nắm lấy một khung pháp lý thân thiện và phù hợp với nó.
FTX đã tìm kiếm hàng trăm triệu đô la tiền từ các nhà đầu tư lớn phô trương giấy phép như một lợi thế cạnh tranh chính. “Rào cản pháp lý” đã cản trở các đối thủ và cho phép họ tiếp cận các thị trường và quan hệ đối tác béo bở. “FTX có thương hiệu sạch nhất trong tiền điện tử,” sàn giao dịch tuyên bố trong một tài liệu hồi tháng 6 được trình bày cho các nhà đầu tư.
FTX đã bị các nhà đầu tư và đồng nghiệp cáo buộc bí mật lấy tiền của khách hàng và sử dụng 10 tỷ đô la để hỗ trợ một công ty thương mại non trẻ, Alameda Research, thuộc sở hữu của Bankman-Fried.
Trong khi đó, John J. Ray, Giám đốc điều hành mới của FTX đã tiết lộ một số hành vi đáng lo ngại trong hồ sơ nộp lên tòa án phá sản. Anh ấy cho biết FTX thuộc SBF “không có loại kiểm soát giải ngân mà tôi tin là phù hợp với một doanh nghiệp kinh doanh.”
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews