FTX chính thức khởi kiện Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh.
CEO Thodex bị kết án tù vì trốn thuế
FTX khởi kiện SBF và các cựu quản lý để đòi 1 tỷ USD
Liên quan đến động thái thu hồi các khoản tiền thất thoát, FTX chính thức khởi kiện cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman Fried và các đồng phạm gồm: Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh để thu hồi lại 1 tỷ USD bị biển thủ.
Đơn khiếu nại được nộp lên tòa án vào ngày 20/7, FTX tuyên bố các cựu giám đốc điều hành đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác tài chính bằng việc biển thủ các khoản tiền gửi của khách hàng để mua bất động sản cao cấp, đóng góp các quỹ chính trị, đầu cơ và đầu tư cho các dự án khác.
Đơn kiện nêu rõ các cá nhân trên đã “lạm dụng quyền” đối với FTX và các công ty liên quan để thực hiện “một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”.
Các bị cáo đã tạo ra một công ty mà ở đó một số cá nhân có quyền lực tuyệt đối trong việc giám sát, chuyển giao tài sản tiền điện tử, tự tuyển dụng-sa thải nhân viên mà không có bất kỳ sự giám sát nào.
Không chỉ vậy, FTX còn cáo buộc các cựu giám đốc điều hành đã tự “vẽ” ra 725 triệu USD, các nhà đầu tư không nhận được bất kỳ một giá trị tương đương để trao đổi.
Sàn giao dịch còn bổ sung thêm rằng SBF và Gary Wang cũng đã biển thủ 546 triệu USD khi mua cổ phần của Robinhood. Hồ sơ cáo buộc Ellison đã động trả lương thưởng cho chính mình số tiền lên tới 28 triệu USD và lấy 10 triệu USD để mua cổ phần một công ty AI.
Sàn giao dịch này cáo buộc thêm, ngày 24/1/2022, Bankman-Fried đã chuyển 10 triệu USD dưới dạng “quà tặng” từ tài khoản FTX US của anh ấy sang tài khoản của bố anh ấy trên sàn giao dịch.
Ngay sau đó, bố của Bankman Fried đã thực hiện 6 lần chuyển tiền với tổng trị giá 6,75 triệu USD vào tài khoản cá nhân của ông tại Morgan Stanley và TD Ameritrade. FTX tuyên bố “món quà” này hiện đang được sử dụng để chi trả cho việc tại ngoại đối với Bankman Fried.
Sàn giao dịch cho biết đã phát hiện nhiều vụ chuyển tiền gian lận xảy ra trong khi sàn giao dịch mất khả năng thanh toán.
“Vào khoảng tháng 7/2019, Bankman Fried đã chỉ đạo một số người sử dụng phần mềm thay đổi dữ liệu để cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tài khoản của mình trên sàn giao dịch”.
Do sự thay đổi này, FTX có khả năng duy trì hoạt động tiêu chuẩn kể cả khi vốn bị thâm hụt rất lớn. Đến tháng 3/2022, Ellison “ước tính riêng rằng sàn giao dịch FTX đã thâm hụt hơn 10 tỷ USD tiền mặt .
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.