Hàng chục triệu USD được FTX sử dụng để quyên góp cho các nhóm chính trị và sàn giao dịch này đang tìm cách truy thu lại để vớt vát tài sản sau khi phá sản.
Ông Sam Bankman-Fried chụp ảnh cùng các nghị sĩ Mỹ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Maxine Waters (thứ 3 từ trái sang) khi bà còn tại vị vào năm 2022
5 nghị sĩ xác nhận đã trả lại tiền cho FTX
Ngày 05/02, trong một thông cáo báo chí được đăng tải, FTX đã gửi thư đến nhiều quan chức chính quyền, nhóm hoạt động chính trị cũng như một số bên khác tại Mỹ. Bức thư này yêu cầu hoàn trả các khoản quyên góp của sàn giao dịch này trong 2 năm qua. Tổng giá trị của các đợt quyên góp là 93 triệu USD. Trong yêu cầu, thời hạn trả tiền được nêu rõ là vào cuối tháng 02/2023.
Theo hồ sơ nộp lên toà án, khoản tiền này đã được cựu CEO Sam Bankman-Fried cùng với các giám đốc của sàn giao dịch quyên góp trong thời gian từ tháng 03/2020 đến tháng 11/2022. Được biết, đây từng được kỳ vọng trở thành chiến dịch gây ảnh hưởng sâu rộng, giúp FTX có nhiều ưu thế hơn tại Mỹ.
Nhiều báo đài đưa tin trước đó cho thấy, trong số 536 thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ tham gia Quốc hội Mỹ khóa mới nhất, có đến 1/3 đã nhận tiền từ sàn giao dịch này. Tính đến ngày 17/01, có 5 nghị sĩ xác nhận đã trả lại tiền thành công cho FTX, số còn lại vẫn đang chờ hướng dẫn.
Xác nhận của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, cùng với các ủy ban chiến dịch của Thượng viện và Hạ viện vào tháng 12 rằng sẽ trả lại hơn 1 triệu đô tiền mặt cho FTX, theo chỉ đạo của luật sư phá sản.
FTX tìm cách thu hồi tiền dù nó được chuyển sang bên thứ 3
Ở một diễn biến khác, thời điểm sàn giao dịch vướng bê bối sử dụng tiền khách hàng trái phép, một số người thụ hưởng các khoản quyên góp từ FTX đã tìm cách “xóa bỏ vết nhơ” mối quan hệ với sàn. Cách họ làm chính là quyên góp số tiền đó cho các tổ chức từ thiện hoặc chuyển nhượng sang một bên khác.
Thế nhưng theo cảnh báo của FTX, điều này sẽ không ngăn cản được các luật sư phá sản tìm cách thu hồi lại tiền: “Những người thanh toán hoặc quyên góp cho bên thứ ba (bao gồm cả tổ chức từ thiện) với bất kỳ khoản tiền nào nhận được từ FTX không ngăn cản những người mắc nợ FTX tìm cách thu hồi từ người thụ hưởng hay bất kỳ người được chuyển nhượng nào sau đó”.
Mới đây, một token có mô típ lạ lẫm mang tên FUD (viết tắt của FTX Users’ Debt) xuất hiện. Nó được định mác là dự án “đòi nợ FTX”. Tuy nhiên, phần đông tỏ ra quan ngại vì “token hóa” quyền đòi tài sản ở một công ty đang trong quá trình phá sản được cho vi phạm luật chứng khoán.
Vào giữa tháng 1/2023, phía đơn vị phá sản tiếp quản FTX thông báo đã khôi phục thành công 5,5 tỷ USD tài sản của sàn. Đồng thời, đơn vị này cho hay đang làm mọi cách để có thể gia tăng thêm lượng tiền từ mạng lưới 130 công ty con của mình.