Cựu Chủ tịch Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) Sheila Bair ví sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX và cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried giống với vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử khét tiếng của Bernie Madoff.
Sheila Bair, một nhà quản lý hàng đầu của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn với CNN gần đây rằng có những điểm tương đồng kỳ lạ giữa sự thăng trầm của FTX và cựu CEO Sam Bankman-Fried với phi vụ lừa đảo khét tiếng của Bernie Madoff.
Bair giữ chức vụ tại Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) từ năm 2006 đến năm 2011. Bà hiện là thành viên hội đồng quản trị của công ty tài chính và blockchain Paxos.
Bà Bair giải thích rằng cả Bankman-Fried và Madoff đều tỏ ra lão luyện trong việc dụ dỗ các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý bỏ qua những rủi ro trong đế chế của mình. FTX đã nộp đơn xin phá sản theo Chapter 11 vào tuần trước và Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành.
“Các nhà quản lý và nhà đầu tư hấp dẫn có thể bị mất tập trung vào việc tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra.”
Bernard Madoff là chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử Mỹ, khiến hàng chục nghìn người thiệt hại lên đến 65 tỷ USD. Bernard lĩnh án tù 150 năm, em trai Peter lĩnh án tù 10 năm do có liên quan dù ông khẳng định “không biết hành động xấu của anh”. Madoff bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo Ponzi khổng lồ, trong đó thay vì đầu tư tiền mặt, ông trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.
Vụ siêu lừa đảo của Bernard bắt đầu từ những người bạn, họ hàng và người quen tại các câu lạc bộ ở Manhattan và Long Island, sau đó lan ra các tổ chức từ thiện lớn như Hadassah, trường học như Đại học Brandeis, Đại học Yeshiva, nhà đầu tư tổ chức, các gia đình giàu có ở châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á.
Vụ việc chiếm sóng dư luận crypto trong tuần qua là việc sàn giao dịch tiền mã hóa FTX của Sam Bankman-Fried sụp đổ chỉ sau 5 ngày. Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể, song đã có nhiều tuyên bố khẳng định Sam Bankman-Fried đã lấy tiền người dùng FTX cho quỹ đầu tư Alameda Research vay, để rồi thâm hụt số tiền lên đến 10 tỷ USD. Hai công ty tiền số của Sam Bankman-Fried đã phối hợp với nhau, âm thầm giao dịch hàng tỷ USD trong bóng tối mà không cho người dùng hay biết.
FTX đã thu được mức định giá 32 tỷ USD với các khoản đầu tư từ các công ty lớn và công ty đầu tư mạo hiểm, bao gồm Blackrock, Softbank và Sequoia.
Cựu chủ tịch FDIC không lo lắng về cuộc sụp đổ của FTX sẽ đe dọa toàn bộ hệ thống tài chính như cách mà Lehman Brothers đã làm vào năm 2008 do tiền điện tử vẫn là một phần tương đối nhỏ trong nền kinh tế và thị trường tài chính rộng lớn hơn. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử phần lớn vẫn chưa được kiểm soát, do đó, nếu bất kỳ có sự biến động lớn nào, nhà đầu tư, khách hàng sẽ phải gánh chịu hậu quả.