FTX đệ đơn kiện các công ty đầu tư có quan hệ với họ trong giai đoạn SBF nắm quyền điều hành.
Phân tích: Thị trường tiền điện tử đã hết “lỗ sấp mặt”?
FTX tìm cách lấy lại 700 triệu USD
Sau một bữa tiệc tối ở Hollywood, hàng trăm triệu đô la chuyển khoản “có thể tránh được” đã được gửi từ Alameda đến công ty đầu tư K5 Global, vụ kiện cáo buộc.
FTX đã đệ đơn kiện gửi lên Tòa án Phá sản Mỹ, nội dung là cáo buộc một số công ty đầu tư mà họ từng hợp tác trước khi sàn giao dịch phá sản.
Đơn kiện nêu rõ các đối tác gồm: Công ty K5 Global, Mount Olympus Capital và SGN Albany Capital, Michael Kives và Bryan Baum. Kives là cựu đặc vụ của cơ quan tài năng CAA và là cựu trợ lý của Hilary Clinton.
Đơn kiện nêu rõ Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried (SBF), đã tham dự một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022. Thời điểm này, công ty Alameda Research đã chuyển 700 triệu USD cho Kives, Baum và K5 Global phớt lờ cảnh báo phía K5 có âm mưu bòn rút tiền của FTX.
K5 Global sau đó sử dụng tiền nhận được để đổ vào các khoản đầu tư mà không vì lợi ích của FTX, Alameda Research hay người dùng của sàn. Quỹ đã bỏ ra 214 triệu USD để trở thành cổ đông của 818 Tequila – nhãn hiệu rượu của Kendall Jenner – trong khi giá trị của công ty này theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) chỉ là 2,94 triệu USD.
Thương vụ chuyển tiền được mô tả là được thực hiện mà không có tài sản thế chấp tương đương và không có điều gì chứng minh được rằng hồ sơ đã được thẩm định rõ ràng.
FTX mong muốn được đòi lại khoản tiền đầu tư “lạ lùng” này.
Đáp trả lại vụ việc, người đại diện của K5 Global cho biết vụ kiện “không có căn cứ”.
“K5 là một công ty Đầu tư mạo hiểm quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản, đã thực hiện đầu tư vào 148 dự án. Giữa năm 2022, một công ty liên kết với Sam Bankman-Fried và Alameda đã mua 1/3 đối tác chung của K5 bằng tiền mặt và cổ phiếu, sau đó đã đầu tư 400 triệu USD vào một tổ chức quỹ do K5 quản lý”, đại diện phát ngôn cho hay.
K5 – giống như nhiều nhà đầu tư khác tại thời điểm đó tin rằng SBF là một CEO có tiềm lực, các khoản đầu tư đều hợp pháp, công bằng và đem lại lợi ích. “Chúng tôi tin rằng việc FTX đệ đơn kiện là không có cơ sở”.
Điều đáng nói, trong tài liệu được gửi lên tòa án, các cá nhân Kives và Buam bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc vi phạm nghĩa vụ ủy thác và hỗ trợ không trung thực, SGN Albany Capital bị buộc tội làm giàu bất chính.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.