Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã thu hồi 460 triệu USD từ Modulo Capital.
Thư viện crypto: “Liên minh huyền thoại” FTX và những chuyến “đi đêm” cùng người em Alameda Research
FTX lấy lại tiền từ công ty mà SBF đầu tư
Theo báo cáo trước đó, quỹ đầu tư Alameda Research được cho là đã đầu tư khoảng 400 triệu USD vào Modulo Capital vào năm 2022. Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất mà FTX thực hiện dưới danh nghĩa Sam Bankman Fried.
Trong hồ sơ ngày 22/3, FTX tuyên bố khoản đầu tư từ Alameda Research theo chỉ đạo cá nhân của SBF với khoản tiền lên tới 475 triệu USD.
Vào ngày 16/6, Alameda đã ký thỏa thuận hợp tác dài hạn với Modulo, phía Alameda đã chuyển khoản tiền này tới Modulo để nhận về 20% cổ phần type A của công ty này.
Modulo Capital đăng ký trụ sở ở Bahamas (cùng nơi đăng ký trụ sở với FTX-Alameda). Nhiều khả năng Modulo Capital là một công ty ma được thành lập để xoay chuyển dòng tiền của SBF.
Trong thủ tục pháp lý phá sản, các khoản thanh toán được thực hiện tới các đơn vị trước khi nộp đơn xin phá sản có thể đủ điều kiện để được thu hồi và trả lại cho các chủ nợ. Thời gian thực hiện trong khoảng 90 ngày.
Phía Modulo đã đồng ý hoàn lại 404 triệu USD tiền mặt, số tiền này chiếm hơn 99% tài sản còn lại của Modulo. Ngoài ra, Modulo sẽ không yêu cầu quyền giành tài sản trị giá 56 triệu USD bị kẹt trên FTX.com và FTX.US. Điều này khiến Alameda không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Modulo.
Trong bản báo cáo ngày 17/3 với các chủ nợ, FTX đã lưu ý rằng các khoản bồi thường đã vượt quá 11 tỷ USD, trong khi đó tổng tài sản của FTX chỉ là 4,7 tỷ USD.
Về phía Alameda Research, quỹ đầu tư này có danh danh mục “vào tiền” với 474 khoản đầu tư với số tiền vượt quá con số 5,2 tỷ USD.
Không chỉ vậy, công ty chị em với FTX còn rải tiền trên mọi lĩnh vực từ tiền điện tử, DeFi, NFT, không gian vũ trụ, nông nghiệp, nhà sản xuất máy bay, studio game, ngân hàng online, nhà xuất bản, thậm chí là phòng khám sản.
Điều đặc biệt, Alameda Research bỏ tiền vào vào SpaceX và Boring Company của Elon Musk.
Các khoản đầu tư lớn nhất gồm 1,15 tỷ USD vào Genesis Digital Assets, 500 triệu USD vào AI Athropic, mua lại Digital Assets DA AG và đổi tên thành FTX Europe với giá 320 triệu USD, đầu tư 300 triệu USD vào quỹ đầu tư K5,…
Ngoài ra, các công ty khác như Sequoia Capital và Anthony Scaramucci’s SkyBridge Capital cũng nhận được khoản tiền tương tự, khoản tiền này được trích từ vốn cổ phần tư nhân của Alameda Research. Một quỹ khác nhận được 25 triệu USD Toy Ventures, đơn vị này bị cáo buộc là có liên quan đến nhân sự cấp cao tại FTX.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác