Genesis phải đối mặt với thăm dò từ nhiều cơ quan quản lý: Báo cáo

Nhiều cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang kiểm tra công ty giao dịch tiền điện tử Genesis Global Capital về khả năng vi phạm luật chứng khoán. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Giám đốc Ủy ban Chứng khoán Alabama Joseph Borg chỉ ra rằng cơ quan của ông cùng với các cơ quan nhà nước khác đang đi đúng hướng.

Họ đang xem xét các cáo buộc rằng Genesis và các công ty khác đã thuyết phục cư dân ở tiểu bang của họ đầu tư vào chứng khoán tiền điện tử mà không có bất kỳ đăng ký thích hợp nào. Tuy nhiên, Borg không tiết lộ tên của các công ty dưới máy quét. Genesis đã không phản ứng với các báo cáo.

Genesis trước đó đã tuyên bố rằng họ đã thuê một ngân hàng đầu tư để khám phá các lựa chọn khả thi nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng thanh khoản bắt nguồn từ việc tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản. Mặc dù Genesis chưa nộp đơn xin bảo hộ phá sản, nhưng tùy chọn này vẫn nằm trên bàn của nó.

Genesis đang vật lộn để phục hồi sau khi tiếp xúc với sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ và quỹ phòng hộ tiền điện tử thất bại Three Arrows Capital.

Genesis đã dành phần lớn thời gian của tháng 11 để gây quỹ hoặc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ. Mặc dù Binance đã tỏ ra quan tâm đến việc tiếp quản sổ cho vay của mình, nhưng nó đã từ chối. Đơn vị cho vay tổ chức của công ty sau đó đã tạm dừng việc rút tiền và các khoản vay mới.

Theo các nguồn tin của Genesis, đơn vị phái sinh của nó có 175 triệu đô la tiền bị khóa của FTX. Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG), công ty mẹ của nó, đã hỗ trợ bảng cân đối kế toán của Genesis với khoản vốn cổ phần trị giá 140 triệu đô la, nhưng cuộc khủng hoảng quỹ vẫn tiếp diễn.

Genesis từng được mô tả là Goldman Sachs của tiền điện tử.

Trong thời điểm bùng nổ, mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn cho Genesis. Chỉ riêng trong năm 2021, Genesis đã phát hành 131 tỷ đô la cho khoản vay và thiết lập 116,5 tỷ đô la trong các giao dịch. Để sao lưu các khoản vay này, Genesis sẽ vay từ các cá nhân và tổ chức sở hữu số lượng lớn tiền được gọi là cá voi. Đổi lại, doanh thu chính là một khoản lợi nhuận đáng kể.