Theo tiết lộ của Giám đốc Công an Hà Nội, đơn vị đang điều tra một vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng.
Vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ có chủ mưu là người nước ngoài
Sáng 1/11, dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền được thảo luận tại hội trường Quốc hội. Đại biểu Nguyễn Hải Trung – Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc, đơn vị đang điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo đó, số tiền ước tính lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
“Đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội này là người nước ngoài, thuê rất nhiều người nước khác, trong đó có người Việt Nam, trụ sở, địa điểm tổ chức thực hiện hành vi phạm tội ở nước ngoài. Và công cụ, phương tiện, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.
Thông tin trước Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho hay, chủ mưu đứng ra tổ chức các hoạt động phạm tội là người nước ngoài. Họ thuê nhiều người nước khác, có cả người Việt Nam thực hiện. Trụ sở, địa điểm tổ chức, công cụ, phương tiện, thiết bị, hành vi phạm tội đều ở nước ngoài.
“Phương thức phạm tội rất tinh vi. Sau khi nhận tiền của người bị hại thì chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó chụm vào một tài khoản ảo rồi rút ra tiền mặt”, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.
4 vấn đề cần lưu ý khi xây dựng luật
Giám đốc Công an Hà Nội nêu quan điểm, từ vụ án trên, cần lưu tâm, chú ý đến 4 vấn đề khi xây dựng luật.
Thứ nhất: Khi đăng ký mở và sử dụng tài khoản cần phải đảm bảo tính chính danh. Thực tế, thời gian qua, Công an Hà Nội ghi nhận hoạt động sử dụng thông tin giấy tờ giả để mở tài khoản, thuê người khác mở tài khoản rồi bán lại tài khoản để các đối tượng khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Hành vi này nhằm mục đích che giấu thông tin về tài sản của cá nhân, tổ chức chủ sở hữu tài sản nhằm gây khó khăn, tránh né sự phát hiện của các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Trung khẳng định vấn đề này rất quan trọng. Đi tượng thực hiện quản lý, sử dụng tài khoản nếu được nhận diện sẽ góp phần vào việc triệt tiêu vấn đề giả mạo thông tin tài khoản.
Trong đó, ông Trung cho rằng, để phòng tránh tài khoản giả cần có cơ chế phối hợp, đối chiếu thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản trên nền tảng trung gian nước ngoài khi đăng ký mở tài khoản trên cơ sở dữ liệu dân cư.
Thứ hai, trong công tác phòng chống rửa tiền cần bổ sung thêm điều luật, quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ví dụ cần ban hành văn bản hướng dẫn tại Văn phòng đăng ký đất đai trong các trường hợp phát hiện những giao dịch bất động sản đáng ngờ.
Thứ ba, cần có quy định về tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính… Dù tiền ảo, tiền điện tử, kỹ thuật số chưa được thừa nhận nhưng thực tế có những thỏa thuận ngầm và hoạt động rất sôi động. Phương thức hoạt động ghi nhận, phần lớn việc lừa đảo đều thông qua tiền ảo rồi rửa tiền.
Thứ tư, để trì hoãn giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu phạm tội cần phải có cơ chế sớm hơn, nhanh hơn. Lý do vì, các đối tượng thực hiện trong thời gian sớm và nhanh nhất. Theo Giám đốc Công an Hà Nội, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do khi lấy được tiền, tội phạm chia nhỏ, chuyển nhiều lần vào các tài khoản khác nhau.