Giám đốc sàn giao dịch OKX đã nhận được thông tin và cùng đội ngũ kỹ thuật điều tra địa chỉ ví Hacker FTX Drainer 1 và luồng tiền.
Sam Bankman Fried nói gì khi FTX chỉ cho các tài khoản ở Bahamian được phép rút tiền
Mọi thông tin về khoản tiền trị giá 450 triệu USD mà hacker FTX Drainer 1 đánh cắp vẫn đang được theo dõi sát sao. Một chuyên gia chuyên phân tích thị trường có địa chỉ Twitter ZachXBT đã thông báo hacker đã gửi ít nhất 225 BTC (trị giá 4,5 triệu USD) sang sàn giao dịch OKX sau khi sử dụng Bitcoin ChipMixer.
Hacker FTX Drainer 1 công khai rửa tiền
Theo ZachXBT, hacker FTX đã gửi BTC vào Bitcoin ChipMixer trong ngày 20/11. Hacker FTX Drainer 1 swap 30.990 ETH để lấy 2.197,5 renBTC và tẩu tán, sau đó, hắn bắt đầu bán tháo 50.000 ETH ra thị trường.
Trong bài phân tích của mình, ZachXBT đã quan sát kỹ lưỡng các giaodichj dòng tiền. Theo người này, mỗi địa chỉ khác nhau được gửi BTC theo những cách thức khác nhau nhưng cùng một cách thức là “withdrawal from CM”, “50% peels off” and then “deposited 50% tới OKX”.
Về phía OKX, sau khi phát hiện các lệnh chuyển tiền bất thường đã trực tiếp chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật điều tra địa chỉ ví và luồng tiền.
Vụ đột nhập sàn giao dịch FTX xảy ra chỉ sau 1 ngày khi sàn giao dịch lớn thứ 3 trên thế giới này tuyên bố phá sản vì sập thanh khoản.
Vào thời điểm đó, tin tặc đã lấy đi khoảng 477 triệu USD trên tổng số 633 triệu USD từ sàn giao dichh, phần tiền còn lại đã được FTX chuyển vào một chiếc ví an toàn khác nhằm bảo vệ khách hàng và nhà đầu tư.
Với số tiền khổng lồ ăn trộm từ FTX, hacker này nhanh chóng đổi toàn bộ token sang ETH và lọt vào Top 30 cá voi sở hữu ETH lớn nhất thế giới.
Sau khi bán tháo 50.000 ETH, cá voi FTX Drainer 1 đã tụt 10 bậc xếp hạng nhưng với số lượng nắm giữ khủng, nếu hacker này liên tục tấn công thị trường bằng những đợt bán tháo thì ETH sẽ gặp khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay.
Sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng tiền điện tử chia thành 2 phe đối lập. một bên một mực khẳng định Sam Bankman Fried là người đứng sau vụ đột nhập này. Trái lại, nhiều luận điểm được đưa ra rằng Sam “không tài giỏi đến vậy”.
Sam Bankman Fried có thể là chủ nhân của một chiếc ví khác, đơn giản là di chuyển token sang ví multi-signature. Còn ví FTX Drainer 1 đã swap token, cross-chain và rửa tiền phi pháp.
Sam Bankman Fried tiết lộ rằng anh ấy đang truy tìm danh tính của tên trộm đã truy cập vào FTX đánh cắp 450 triệu USD.
“Tôi không biết chính xác đó là ai vì người đó đã tắt mọi quyền truy cập vào hệ thống khi tôi đang điều tra. Tôi đã khoanh vùng 8 người, nhưng tôi biết chắc chắn vì tôi có một giác quan nhạy bén”
Cựu CEO tin rằng hacker FTX Drainer 1 chính là một cựu nhân viên ở công ty đã cài mã độc vào hệ thống của một nhân viên cũ để tiến hành truy cập bất hợp pháp và lấy đi số tiền khổng lồ.
Ngày 29/11, một cuộc phỏng vấn ngắn với Sam Bankman Fried được thực hiện bởi Axios. Sam tiết lộ rằng tổng tài sản trong ngân hàng của anh ấy chưa đến 100.000 USD. “Tôi không biết điều gì đã xảy ra, tôi không biết. Tôi chỉ có 100.000 USD trong tài khoản, đây là số dư mà tôi kiểm tra lần cuối”.
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.