Các nhà chức trách ở Hàn Quốc đang cáo buộc 16 sàn giao dịch crypto được cho là đang hoạt động tại quốc gia này mà không đăng ký.
Khách hàng Hàn Quốc có thể mất quyền truy cập vào 16 sàn giao dịch tiền điện tử khi chính quyền Hàn Quốc kiểm soát các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động chui tại quốc gia này. 16 sàn giao dịch trong diện cáo buộc bao gồm MEXC, KuCoin, CoinW, CoinEX, ZB.com, Bitglobal, Bitrue, Poloniex, BTCEX, Phemex, XT.com, Pionex, BTCC, DigiFinex, AAX và ZoomEX.
Theo một thông cáo do Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) công bố, các nền tảng trên đã nhắm mục tiêu đến khách hàng Hàn Quốc thông qua trang web bằng tiếng Hàn và các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Tất cả các hoạt động này đều thuộc Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tài chính.
Theo Đạo luật đặc biệt, nếu một công ty muốn tiến hành kinh doanh liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Hàn Quốc sẽ phải đáp ứng các yêu cầu như chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) cho FIU. Nếu không đảm bảo quy trình trên có thể bị phạt tù không quá 5 năm hoặc phạt tiền không quá 50 triệu won. Ngoài ra, công ty đó sẽ không được cung cấp các dịch vụ tài sản kỹ thuật số trong năm năm tới.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có khuôn khổ pháp lý toàn diện nhất cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) của Terraform Labs và token LUNA.
Cuối tháng 7, chính quyền Hàn Quốc thực hiện khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Copax và 2 sàn giao dịch có dính líu đến sự cố Terra. Vụ vỡ neo (de-peg) của UST hồi tháng 5 từng gây thiệt hại cho gần 200.000 nhà đầu tư Hàn Quốc. LUNA (Terra) hiện mang tên LUNC (Luna Classic).
Bên cạnh đó, Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã mở một cuộc điều tra mới về việc chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài trị giá hơn 2 nghìn tỷ Won Hàn Quốc (1,5 tỷ USD). Theo các công tố viên, số tiền này được tạo ra bằng cách giao dịch Kimchi premium trên Bitcoin.
Về cơ bản, Kimchi Premium là một thuật ngữ phản ánh sự chênh lệch giá Bitcoin tại các sàn ở Hàn Quốc và so với các sàn giao dịch trên thế giới. Các nhà đầu tư thường “lợi dụng” nút thắt này để mua crypto từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch địa phương của Hàn Quốc để gia tăng lợi nhuận.