16 sàn giao dịch tiền mã hóa bị chính quyền Hàn Quốc chặn bởi cáo buộc hoạt động bất hợp pháp chưa qua đăng ký.
Hàn Quốc cáo buộc 16 sàn giao dịch crypto hoạt động bất hợp pháp
Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã phát đi một thông cáo vào chiều 18/8. Theo đó, chính quyền địa phương đang kiểm soát gắt gao các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động mà chưa được cấp phép. Do đó, khách hàng Hàn Quốc có thể mất quyền truy cập vào 16 sàn giao dịch tiền mã hóa.
FSC đã “tố” các nền tảng trên tới cơ quan điều tra quốc gia, đồng thời yêu cầu chặn quyền truy cập trong nước vào các trang web của họ.
KuCoin, Phemex, MEXC, XT.com, Bitglobal, Bitrue ZB.com, CoinW, AAX, CoinEX, ZoomEX, BTCEX, Poloniex, BTCC, DigiFinex và Pionex là các sàn giao dịch bị réo tên.
Theo FSC, các nền tảng trên đã tiếp cận khách hàng Hàn Quốc thông qua trang web bằng tiếng Hàn và các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Tất cả các hoạt động này đều thuộc Đạo luật Báo cáo Giao dịch Tài chính.
Các tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, chưa đăng ký ở Hàn Quốc có thể chịu hình phạt lên tới 5 năm tù hoặc phải chịu khoản phạt tối đa 50 triệu won Hàn Quốc, tương đương mức 38.000 USD.
Tái lập nhóm đặc nhiệm tài chính để điều tra Terra
Giới chức trách Hàn Quốc thời quan đã tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa sau khi hệ sinh thái Terra tự “kết liễu” đời mình. Hai đơn vị quản lý tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc là Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã tái lập nhóm đặc nhiệm tài chính “Thần Chết” để thực hiện điều tra Terra.
Tổ chức từng bạo tay đốt đến 3 tỷ USD Bitcoin trong ba ngày với hy vọng cứu Terra nhưng vẫn thất bại – Luna Foundation Guard đã bị cảnh sát Hàn Quốc tìm mọi cách nhằm phont tỏa tài sản. Nhưng cuối cùng, Terraform Labs vẫn tiếp tục bị Sở Cảnh sát Thành phố Seoul điều tra cáo buộc “biển thủ”, đồng thời bác đơn kháng cáo SEC bởi Tòa án Mỹ.
Vì lo ngại các ngân hàng trong nước khai thác lỗ hổng “Kimchi Premium” để chuyển 6,5 tỷ USD kiều hối nên Cơ quan Giám sát Tài chính gần đây nhất cũng đã ra lệnh khởi động cuộc điều tra các ngân hàng trong nước.