Các nhà chức trách Hàn Quốc đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin và Okx đóng băng 3.313 bitcoin được cho là có liên quan đến người đồng sáng lập Terraform Labs, Kwon Do-hyung, còn được gọi là Do Kwon. Số tiền này đã được chuyển đến các sàn giao dịch ngay sau khi lệnh bắt giữ Kwon ở Hàn Quốc được đưa ra.
Sau khi bị phát lệnh truy nã, Do Kwon, Giám đốc điều hành Terraform Labs (TFL) đã chuyển 3.313 đồng Bitcoin, tương đương 66,59 triệu USD đến 2 sàn giao dịch tiền số Kucoin và Okx. Con số trên được tính toán dựa trên dữ liệu của Crypto Quant, công ty chuyên phân tích dữ liệu on-chain (trên chuỗi khối).
Mới đây, Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul đã xác nhận rằng họ đã gửi yêu cầu đóng băng 3.313 BTC đến hai sàn giao dịch tiền điện tử. Theo nhà nghiên cứu tiền điện tử Cryptoquant, các đồng tiền này đã được chuyển đến các nền tảng giao dịch từ một ví được cho là có liên kết với Luna Foundation Guard (LFG) được tạo ra vào ngày 15/9.
“Trong cuộc điều tra hình sự thông thường, khi một lượng tiền lớn được chuyển từ tài khoản của nghi phạm sau lệnh bắt giữ, chúng tôi sẽ ngay lập tức phải điều tra chuyên sâu. Trước tiên, chúng tôi cần kiểm tra xem lượng tài sản này có phạm pháp hay không”, một cựu công tố viên cho biết.
Hiện KuCoin đã đóng băng khoản giao dịch 1.354 Bitcoin trị giá 27 triệu USD, trong khi sàn OKX vẫn phớt lờ tuyên bố từ phía công tố.
Trước đó, Luna Foundation Guard (LFG) ngày 05/05 cho biết đã mua 37.863 Bitcoin (BTC) thông qua các giao dịch OTC với các quỹ đầu tư Genesis Trading và Three Arrows Capital. LFG tuyên bố lượng Bitcoin này có giá trị khoảng 1,5 tỷ USD. Luna Foundation Guard là quỹ bảo chứng được thành lập vào tháng 02/2022, đặt mục tiêu huy động 3 tỷ USD tiền mã hóa để “chống lưng” cho đồng stablecoin TerraUSD (UST) thuộc hệ sinh thái Terra (LUNA).
Ngày 26/9, các công tố viên Seoul cho biết Interpol chính thức phát lệnh truy nã đỏ đối với Do Kwon với cáo buộc đứng sau cú sập tiền số LUNA, cuốn bay hơn 60 tỷ USD giá trị vốn hóa.
Cảnh sát Singapore cũng cho biết vị CEO này không còn ở trong nước sau khi nhập cảnh từ Hàn Quốc. Trước những nghi ngờ về việc tẩu tán, Do Kwon đã lên Twitter khẳng định mình không hề có ý định chạy trốn và sẵn sàng “hợp tác” với các cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Yonhap, Kwon không hề hợp tác trong quá trình điều tra. Người đàn ông này cũng khẳng định với các điều tra viên rằng bản thân không có ý định xuất hiện để thẩm vấn.