Văn phòng công tố Seoul được cho là tịch thu tài sản của 8 cá nhân có liên quan đến sự cố Terraform Labs xảy ra vào hồi tháng 5/2022.
Do Kwon sẽ bị công tố viên Mỹ điều tra những gì?
Tài sản của cựu Phó chủ tịch Terra bị tịch thu
Theo hãng tin KBS, các nhà chức trách Hàn Quốc đã tịch thu khoảng 210 tỷ won (tương đương 160 triệu USD) của 8 cá nhân làm việc tại Terra, trong đó có của Co-founder Daniel Shin.
Số tài sản này chủ yếu là bất động sản. Tro Các công tố viên đã nắm quyền kiểm soát, niêm phong các tòa nhà tổng trị giá khoảng 60 triệu USD thuộc sở hữu của cựu Phó Chủ tịch Terra Kim Mo và bất động sản trị giá 31 triệu USD của một vị CEO giấu mặt. Đây là một phần quan trọng trong thủ tục tố tụng hình sự nhằm ngăn chặn các cá nhân có liên quan sẽ tẩu tán tài sản.
Đại diện phát ngôn văn phòng công tố viên cho hay: “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra hiện trạng sở hữu tài sản của các nghi phạm và lên kế hoạch xử lý khối tài sản này nhằm bồi thường thiệt hại cho người dùng chịu ảnh hưởng trong thời gian qua”.
Vào tháng 11, các nhà chức trách đã tịch thu một phần bất động sản của Daniel Shin tại Seoul. Hiện tại, các tòa án ở Hàn Quốc chưa ra lệnh bắt giữ đối với Daniel Shin cũng như không nói đến các tài sản tiền điện tử của người này có bị “đóng băng” hay không.
Về phía Do Kwon, sau nhiều tháng trời lẩn trốn, Do Kwon đã bị bắt tại Montenegro cùng với hành lý và hộ chiếu giả. Nhiều khả năng, ông chủ của Terra sẽ bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc.
Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Marko Kovac thông báo rằng chính quyền sở tại đã nhận được yêu cầu từ cả Mỹ và Hàn Quốc về việc bắt giam Do Kwon.
Nhiều nguồn tin cho hay, CEO Terraform Labs đã bị các công tố viên Mỹ ở New York buộc tội lừa đảo. Hồ sơ gửi tới tòa án có chữ ký của Luật sư Damian Williams nêu rõ, Do Kwon bị cáo buộc 8 tội danh bao gồm: Gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, âm mưu lừa đảo và thao túng thị trường.
Các công tố viên ở Mỹ nói rằng Mỹ có thẩm quyền xử lý Kwon vì anh ta đã đưa ra các thông báo sai lệch trên truyền hình và nhiều khu vực khác về blockchain Terra.
Ngoài ra, 4 cáo buộc khác liên quan đến việc ông chủ LUNA tung tin đánh lừa các nhà đầu tư về mức độ ổn định của đồng TerraClassicUSD (USTC). Kwon bị cáo buộc tham gia các chiến dịch nhằm thay đổi giá trị thị trường của đồng USTC.
Bộ trưởng Bộ nội vụ Montenegro – Filip Adzic cho biết, người đi cùng với Do Kwon có thể là Hon Chang Joon.
Hành lý của 2 người này bao gồm các giấy tờ giả để di chuyển sang Bỉ, 3 laptop và 5 điện thoại di dộng. Bộ Nội vụ Montenegro báo cáo rằng Kwon có thể đã sử dụng hộ chiếu giả từ Costa Rica.
Trước khi nhận cáo buộc lừa đảo thị trường, Do Kwon và Chang Joon có thể phải đối diện với điều tra hình sự vì làm giả tài liệu, điều này đã thu hút sự chú ý của Interpol.
Nguồn Cointelegraph
Trader_Z
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.