Là một trong số ít dự án bất động sản được triển khai nhanh chóng tại Bán đảo Thủ Thiêm, Khu phức hợp Sóng Việt – tên thương mại là Metropole Thủ Thiêm – mở bán khắp nơi dù giá cắt cổ. .
The Thủ Thiêm Metropolis là một trong những dự án có vị trí đẹp nhất trong khu đô thị Thủ Thiêm, có diện tích 7,6 ha với vốn đầu tư 7.300 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn I gồm 456 căn hộ, văn phòng và cửa hàng.
Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sơn Kim Land là nhà phát triển. Tên tuổi của Sơn Kim Land đã được tạo dựng qua các dự án chung cư cao cấp và hạng sang tại TP. Hồ Chí Minh như Gateway Thảo Điền, The Nassim và Serenity Sky Villas.
Bên cạnh sự góp mặt của Sơn Kim Land, dự án còn được hưởng lợi từ sự tham gia của một chủ đầu tư khác là Công ty Cổ phần Địa ốc Hương Việt.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hương Việt (Hương Việt Invest) đã ký kết thỏa thuận sở hữu và kinh doanh lô đất L1-13 gồm các yếu tố văn phòng, thương mại và dịch vụ với tổng diện tích xây dựng là 67.680 m2.
Sau khi nhận quyền khai thác, cuối năm 2019, Hương Việt Invest lại tiếp tục ký kết hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Địa ốc Hương Việt, trong đó Địa ốc Hương Việt sẽ góp vốn đầu tư 1.912 tỷ đồng để đổi quyền khai thác mặt bằng 33.840m2 sàn văn phòng.
Thời hạn hợp tác kinh doanh là 36 tháng kể từ ngày 01/12/2019. Địa ốc Hương Việt sẽ thanh toán 50% giá trị hợp tác đầu tư ngay khi Hương Việt Invest hoàn tất thủ tục công nhận tài sản là dự án và 50% còn lại theo thỏa thuận. giá trị sau khi hai bên đã thống nhất về vị trí địa điểm dự án và khu vực phân phối sản phẩm của mỗi bên.
Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, Hương Việt Invest vẫn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu dự án do dự án đang trong quá trình xây dựng.
Chỉ 8 ngày sau khi ký kết với Hương Việt Invest, Công ty Cổ phần Địa ốc Hương Việt đã “chuyển nhượng” quyền kinh doanh khu văn phòng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim. Như vậy, Nam Kim đã góp khoản đầu tư 480 tỷ đồng để thu hồi 8.000 m2 sàn văn phòng của dự án.
Các công ty của Hương Việt Group được biết đến là có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Trịnh Văn Tuấn.
Hiện tại, Địa ốc Hương Việt do bà Trần Thị Thúy An làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật. Trước đó, vị trí này thuộc về ông Cao Quế Sơn, em ruột bà Cao Thị Quế Anh – vợ ông Trịnh Văn Tuấn. Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Hướng Việt, một người em khác của vợ chủ tịch OCB là ông Cao Quế Lâm.
Báo cáo tài chính năm 2020 của Địa ốc Hương Việt ghi nhận khoản vay ngắn hạn và dài hạn từ OCB, với tổng giá trị 250 tỷ đồng. Ngoài ra, Địa ốc Hương Việt còn ghi nhận đang nắm giữ lượng cổ phiếu OCB trị giá hơn 1.152 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với giá gốc.
Vốn có quan hệ “mật thiết” với OCB, Hương Việt Invest đã nhiều lần cầm cố cổ phần Quốc Lộc Phát cho ngân hàng này. Bản thân Quốc Lộc Phát cũng đã thế chấp toàn bộ tài sản và tiền lãi dự án tại lô đất L1-13 nêu trên cho OCB.
OCB cũng là đơn vị tài trợ vốn cho nhiều dự án do Sơn Kim Land phát triển. Cuối năm ngoái, OCB đã cung cấp 400 tỷ đồng cho Sơn Kim Land thông qua hai đợt phát hành trái phiếu. Lịch sử tín dụng của Sơn Kim Land cũng cho thấy công ty đã cầm cố rất nhiều khoản bảo lãnh cho OCB.
Năm 2016, Hương Việt đã chi 90 tỷ đồng để mua 9 triệu cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecilities), qua đó nắm giữ 60% cổ phần và trở thành chủ sở hữu của công ty này. Visecicals là công ty chứng khoán mà ông Tuấn trước đây là Chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi gia nhập OCB vào năm 2010.
Kể từ khi ông Tuấn làm Chủ tịch OCB, Visecilities đã trở thành đối tác quan trọng bên cạnh Chứng khoán Phương Đông – công ty chứng khoán do OCB thành lập. OCB đã ba lần mua trái phiếu các công ty bất động sản gồm Công ty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, Tập đoàn FLC và Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt, với tổng giá trị hơn 1 nghìn tỷ đồng và đều thông qua đại lý VISecuities.