Các nạn nhân bị lừa đảo bởi dự án BitConnect sẽ được nhận một phần trong khoản tiền bồi thường 17 triệu USD theo quyết định của tòa án mới đây.
Bill Gates: Web3, Metaverse sẽ không thể có tính cách mạng như AI
Bộ Tư pháp Mỹ hoàn trả 17 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân vụ BitConnect
Cụ thể vào ngày 12/01, Tòa án Quận Nam California đã ra lệnh hoàn trả cho 800 nạn nhân đến từ 40 quốc gia khác nhau bị thiệt hại trong vụ lừa đảo BitConnect với số tiền bồi thường là 17 triệu USD. Quyết định này của tòa theo sau một thông báo cùng ngày đến từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).
Trogn tuyên bố của Bộ tư pháp, Bitconnect là một nền tảng cho vay tiền mã hóa ra mắt vào năm 2016, có mục đích quảng cáo công nghệ độc quyền bao gồm “Bot giao dịch Bitconnect” và “Phần mềm biến động” tuyên bố sẽ mang lại lợi nhuận khủng được đảm bảo cho các nhà đầu tư. Dự án hứa hẹn mang lại lãi kép trung bình hàng ngày là 1%, tương đương khoảng 3.700% hàng năm.
Vào tháng 9/2021, siêu lừa ở sàn tiền ảo BitConnect gây chấn động thế giới năm 2018 đã nhận tội trong vụ kiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC).
SEC cáo buộc sàn BitConnect và nhà sáng lập Satish Kumbhani đã lừa gạt hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền lên tới 2 tỷ USD đồng thời vi phạm các quy định khác của pháp luật.
Trong vụ kiện ở tòa án liên bang Manhattan, SEC kiện nhà môi giới Glenn Arcaro và công ty của người này với cáo buộc nhận hơn 24 triệu USD tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư trong cái gọi là “hoa hồng”.
Trước lập pháp nhà nước liên bang, Glenn Arcaro đã nhận tội và sẽ bị kết án vào 15/11. Hồ sơ vụ án còn cho thấy Satish Kumbhani, 35 tuổi, từng sống ở Surat, Ấn Độ đã bỏ trốn. SEC cũng đang tìm cách thu hồi các khoản tiền bất chính, phạt bổ sung và các khoản khác.
Ngoài ra, nhà quảng cáo Bitconnect hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản vào tháng 09/2021 và bị yêu cầu trả lại 24 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Thành lập năm 2016, BitConnect được xem là vụ lừa đảo chấn động giới tiền ảo thời điểm đó. Với thủ đoạn kêu gọi đầu tư nhận lãi 40% mỗi tháng, có thể lên tới 3.700% mỗi năm, BitConnect đã lôi kéo hàng nghìn người đầu tư vào đồng BitConnect Coin. BitConnect Coin sau đó tụt giá trị về đáy và lộ rõ bản chất là trò lừa đảo lấy của người đến sau trả cho người đến trước. Một kịch bản lừa đảo Ponzi điển hình trong giới tiền ảo.
Theo DOJ, Arcaro và những người khác đã sử dụng 15% số tiền của nhà đầu tư Bitconnect cho một quỹ đen được sử dụng vì lợi ích của chủ sở hữu và những người quảng bá khác. Vào ngày 16/09/2022, Arcaro bị kết án 38 tháng tù vì tham gia vào Bitconnect.
Song, bên cạnh quyết định hoàn trả khoản bồi thường mới nhất cho các nạn nhân thì vào cuối năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã bán đấu giá thành công 56 triệu USD tiền mã hóa của BitConnect.
Cho đến bây giờ, Bitconnect vẫn là một những “vết nhơ” lớn nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa.
ViMoney
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác.