Theo thông tin mới đây, hiện tại chính phủ Israel đang tiến hành xem xét một số quy định liên quan đến việc cấp phép hoạt động cho một số công ty tiền điện tử đáp ứng đủ các yêu cầu của quốc gia này.
Những quy định mới của Israel trong lĩnh vực tiền điện tử
Mới đây, chính phủ Israel đã ban hành một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử.
Theo hãng tin địa phương Globes, hôm chủ nhật vừa qua (ngày 14/11) chính phủ Israel đã ban hành một loạt các quy định mới về hoạt động chống rửa tiền (Anti-Money Laundering – AML) trong đó yêu cầu các công ty fintech và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử (VASP) của địa phương phải có giấy phép mới được hoạt động.
Được biết, các Cơ quan quản lý chứng khoán Israel, Cơ quan quản lý thị trường vốn, Bảo hiểm và Tiết kiệm, Cơ quan quản lý tài chính độc lập của quốc gia đang trong quá trình xin cấp phép VASP.
Theo tin tức mới đăng của Jerusalem, Shlomit Wegman, Giám đốc Cơ quan chống tài trợ khủng bố và rửa tiền (IMPA) cho biết các quy tắc mới về quy định AML sẽ giúp Israel hạn chế được tình trạng tội phạm lợi dụng tiền điện tử vào các hành động phi pháp. Đồng thời, các quy định này cũng sẽ hỗ trợ cho ngành công nghiệp tiền điện tử những công cụ hoạt động hợp pháp và hữu ích hơn.
Chính phủ Israel yêu cầu các chủ sở hữu tiền điện tử phải tiến hành khai thuế đối với các tài sản của mình.
Vị giám đốc của Cơ quan chống tài trợ khủng bố và rửa tiền (IMPA) cũng cho biết thêm rằng: “Việc đưa ra các quy định mới sẽ thúc đẩy những tiến bộ vượt bậc cho nền kinh tế Israel trong tương lai, bao gồm các ngành nghề trong lĩnh vực fintech cũng như cải thiện mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực tài chính của đất nước.”
Hiện tại, Chính phủ Israel cũng đang tích cực trong việc nghiên cứu và hoàn thiện các quy định để ngăn chặn các hoạt động phi pháp liên quan đến lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Vào hồi tháng 7 vừa qua, Bộ tài chính Israel đã đề xuất một loạt các chính sách trong đó yêu cầu người dân phải thực hiện việc khai thuế cho toàn bộ các giao dịch tiền điện tử từ 61.000 USD trở lên.
Trước đó, Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Israel cũng đã có động thái ủy quyền cho lực lực lượng an ninh được phép tiến hành hoạt động thu giữ đối với các tài khoản tiền số bị nghi ngờ có liên quan đến nhóm chiến binh vây cánh của Hamas.
Trong bối cảnh đó, Ngân hàng trung ương Israel cũng đang tiến hành thử nghiệm đồng tiền kỹ thuật số của đất nước mình. Kể từ tháng 6/2021, Ngân hàng trung ương Israel đã cho ra mắt đồng tiền kỹ thuật số (CBDC) của ngân hàng mình thông qua việc tiến hành thử nghiệm đồng nội tệ shekel kỹ thuật số.
Nguồn: Cointelegraph