Có bằng chứng cho thấy quỹ đầu tư Jane Street đã khiến “trăng xanh” Terra sụp đổ.
Nhìn lại 7 ngày lịch sử của “thảm hoạ” Terra LUNA – UST
Quỹ đầu tư Jane Street đã làm gì với Terra?
Tháng 5/2022, một trong những ông lớn của thị trường tiền điện tử – Terra sụp đổ, đồng LUNA và UST de-peg 100% giá trị.
Chuyên gia nghiên cứu của Wintermute khẳng định có bằng chứng cho thấy Jane Street là người đã châm ngòi “hỏa thiêu” Terra, khiến UST bị de-peg.
Ngày 8/5/2022, Wallet A đã xả 85 triệu UST vào 4pool rồi rút lượng lớn các stablecoin còn lại, khiến UST bị depeg (rơi khỏi mốc 1 USD). Sau đó, Wallet B xả thêm 100 triệu UST và chính thức kích hoạt hiệu ứng domino đẩy UST vào thế hiểm. Đồng UST được thiết kế ổn định giá neo tỷ lệ 1:1 với USD cũng bị sập khi chỉ còn 0,1 USD.
Các quỹ hậu thuẫn cho Terra, như là Jump Crypto, thu mua lượng lớn UST để trợ giá. Terraform Labs trấn an cộng đồng là mọi thứ vẫn ổn.
UST bị depeg lần 3 tụt về mốc 0.67 USD, LUNA từ 120 USD dump về 13 USD. Terra công bố kế hoạch đốt 1,3 tỷ UST nhằm kéo giá UST nhưng thất bại. Lượng cung LUNA tăng từ 400 triệu lên 6,9 nghìn tỷ trong vòng 72 giờ, giá giảm về 0.00000112 USD.
Có nhiều giả thuyết về việc một “tay to” đã đứng sau Wallet A và thực hiện xả 85 triệu UST.
Theo Igor Igamberdiev, trưởng bộ phận nghiên cứu của Wintermute, cái tên đó “khả năng cao” có thể là Jane Street, một quỹ đầu tư chứng khoán khá nổi tiếng tại Phố Wall.
Igamberdiev đã tìm được bằng chứng liên kết các hoạt động DeFi của Jane Street trong những ngày đầu tháng 5.
Quỹ này đã vay tiền (25 triệu USDC) từ quỹ BlockTower thông qua giao thức lending Clearpool. Số tiền vay có lúc đã được giữ chung trong ví sàn Coinbase với lượng 84,5 triệu USDC. Số tiền này gần đúng với số tiền mà Wallet A đã xả ra thị trường trong lần 1.
Tuy nhiên, Igor Igamberdiev chưa đoán được động cơ tại sao Jane Street lại hành động như thế, nhưng sau đó lại tham gia lại thảo luận với Terraform Labs về việc “giải cứu” UST.
Igor Igamberdiev khẳng định Wallet B chính là Celsius, công ty lending nắm giữ rất nhiều UST để tham gia yield farming trên Anchor Protocol với mức lãi năm lên đến 20%. Đây cũng là công ty chịu thiệt hại nặng nhất tới mức tuyên bố phá sản vào tháng 7.
Điều đáng chú ý, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, Sam Trabucco, Caroline Ellison và cựu giám đốc FTX.US Brett Harrison đều làm việc tại Jane Street trước khi tách ra thành lập FTX.
Hồi đầu tháng 12/2022, các công tố viên liên bang được cho là chuẩn bị điều tra các vấn đề liên quan đến Terra và FTX cùng với các cáo buộc về cựu CEO FTX Sam Bankman Fried thao túng thị trường hay không.
Tờ The New York Times dẫn báo cáo ngày 7/12, các công tố viên hoài nghi rằng liệu FTX có kích hoạt hàng loạt lệnh “sell” đối với Terra Classic USD, USTC (trước đây là UST) khiến 60 tỷ USD bốc hơi kéo theo hàng loạt các tổ chức quỹ phá sản vì mất thanh khoản.
Phần lớn các lệnh bán USTC đến từ phía Alameda thuộc sở hữu của Sam Bankman Fried. Theo nhiều người hiểu biết về lệnh bán khống, Alameda Researched cũng đã tham gia vào việc “cá cược” giá LUNC sẽ giảm mạnh.
Do Kwon nói rằng Genesis Trading phải giải trình về khoản tiền 1 tỷ USD UST chuyển cho SBF hoặc Alameda trước thềm hệ sinh thái Terra sụp đổ. Alameda đã làm gì với khoản vay nóng lên đến hàng tỷ USD bằng Bitcoin từ Voyager vào ngay thời điểm UST depeg.
Do Kwon cáo buộc Alameda đã bán 500 triệu USD rút cạn thanh khoản trên Curve khi nhắc đến đến cuộc khủng hoảng MIM.
Trước vấn đề này, vẫn như câu trả lời quen thuộc, Sam Bankman Fried nói rằng anh ấy không biết gì về việc thao túng thị trường và chắc chắn sẽ không tham gia và không hề có ý định tham gia.
ViMoney tổng hợp
Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và chúng không cấu thành lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên khác