Hôm nay, tối 5/4 Cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh địa chỉ 24 Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Khám xét trụ sở Tân Hoàng Minh
Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra ngày 5/4 đã Quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh (THM) và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan này cũng đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Các tổ công tác của cơ quan điều tra đã xuất hiện tại trụ sở của Tập đoàn THM trên đường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Nhiều xe biển xanh cùng lực lượng của cơ quan điều tra xuất hiện tại trụ sở của THM, thực hiện lệnh khám xét.
Trong khi đó, đội ngũ nhân viên bảo vệ tòa nhà cũng được tăng cường.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn THM.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật.
Tổng trị giá của các đợt phát hành trái phiếu này là 10.300 tỷ đồng. Dù phát hành trái phiếu để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng các doanh nghiệp này không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Các bị can trong vụ việc gồm có:
- Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn THM – Đỗ Anh Dũng.
- Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh – Đỗ Hoàng Việt (con trai thứ 2 của ông Dũng)
- Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.
- Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn THM.
- Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
- Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
- Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.
Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, điều hành Tập đoàn.