Lực lượng chức năng ở tỉnh Tiền Giang ngày 17/3 đã lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm tại các điểm kinh doanh của F88, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tiền Giang: Kiểm tra 13 điểm kinh doanh của F88
Sáng 15/3, 13 tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh.
Được biết, F88 có trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Chi nhánh chính của công ty tại Tiền Giang được đặt tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, TP Mỹ Tho do Ngô Quang Hưng (1983; ngụ quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đứng tên.
Ngoài ra còn có 12 địa điểm kinh doanh khác trên các địa bàn như: TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công, huyện Cái Bè, Châu Thành, Cai Lậy, Gò Công Đông, Gò Công Tây.
Qua kiểm tra xác định, các địa điểm kinh doanh của F88 có các vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng/không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp…
Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều “hợp đồng cho vay cầm cố tài sản”, “hợp đồng ký gửi tài sản” có tính thêm một số khoản phụ phí như “phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%”. Chưa hết, người vay khi trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hằng tháng.
Trên địa bàn Tiền Giang, tại các địa điểm kinh doanh của F88 có gần 3.700 hồ sơ vay, số tiền giải ngân lên đến trên 42,5 tỉ đồng. Đáng nói, nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả trong đó bị cắt ghép với các nội dung như “Truy tìm người lừa đảo giật nợ”, “Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo”…
Thủ đoạn “chia nhỏ” lãi suất cho vay của F88
Qua xác minh, hầu hết những người đứng đầu các địa điểm kinh doanh đều được công ty thuê mướn đứng tên pháp nhân chứ không liên quan đến hoạt động của công ty. Sau đó, doanh nghiệp uỷ quyền cho các trưởng phòng quản lý trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh nhằm điều hành hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.
Lực lượng chức năng bước đầu xác định, các điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang đã thực hiện hoạt động cho vay, cầm cố tài sản, mức lãi suất phải trả là 7,5%/tháng. Tuy nhiên, để đối phó với cơ quan chức năng, doanh nghiệp này đã chia thành các mức lãi suất nhỏ, cùng đó là đề ra nhiều loại thuế, phí khác.
Các hành vi này đã vi phạm Nghị định số 144/2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.