Trao đổi tiền điện tử Kraken đã đạt được thỏa thuận với Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ về việc vi phạm lệnh trừng phạt Iran, OFAC cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Iran chịu lệnh trừng phạt của Mỹ từ năm 1979.
Theo thỏa thuận, Kraken sẽ trả 362.159 đô la để giải quyết tất cả các trách nhiệm dân sự tiềm ẩn. Ngoài ra, Kraken cũng sẽ đầu tư 100.000 đô la vào việc đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tuân thủ lệnh trừng phạt.
OFAC đã cáo buộc Kraken đã không triển khai các công cụ định vị địa lý thích hợp, bao gồm hệ thống chặn địa chỉ giao thức internet (IP) tự động. Nó đã giúp khách hàng ở Iran thực hiện các giao dịch trên nền tảng của Kraken.
Theo giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori, vấn đề đã được giải quyết. Ông cho biết Kraken đã phát hiện ra vấn đề và tự báo cáo vấn đề trước khi thực hiện các hành động khắc phục cần thiết.
OFAC cáo buộc rằng Kraken đã xử lý 826 giao dịch của người dùng có trụ sở tại Iran từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019. Kraken có các biện pháp kiểm soát để ngăn người dùng ở các quốc gia bị trừng phạt mở tài khoản nhưng không triển khai được giao thức chặn địa chỉ IP dựa trên vị trí địa lý trên nền tảng của mình.
Bộ Tài chính đã phạt Bittrex 29 triệu đô la vì vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chống rửa tiền. Gần đây, người đồng sáng lập Jesse Powell đã từ chức Giám đốc điều hành để tập trung vào các sản phẩm khác của công ty và ủng hộ tiền điện tử.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi tác giả, hoặc bất kỳ người nào được đề cập trong bài viết này, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên về đầu tư. Tiền điện tử có rủi ro cao, hãy cẩn trọng trong giao dịch.
Nguồn: SupperCryptoNews