Lãnh đạo NHNN đã lên tiếng về vụ việc liên quan đến đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
“Chợ đen” là thị trường ngoại tệ phi chính thức, giao dịch trái pháp luật
Trước câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đến từ Bến Tre, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng mới đây đã có văn bản trả lời.
Thông tin trên Dân Trí, bà Nguyễn Thị Hồng khẳng định “chợ đen” để mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức và không được sự thừa nhận của pháp luật. Mọi giao dịch tại đây là trái pháp luật.
Lãnh đạo NHNN cho hay, theo Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản pháp luật liên quan, trách nhiệm của khách hàng khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài là xuất trình các chứng từ, đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó trước pháp luật.
Tổ chức tín dụng cũng có trách nhiệm trong việc xem xét, kiểm tra và lưu giữ giấy tờ, chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế nhằm bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối thực hiện đúng mục đích, đúng quy định pháp luật. Số liệu chuyển tiền, các giao dịch lớn phải được tổ chức tín dụng phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Trường hợp nghi ngờ, có cơ sở để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ việc phạm tội hoặc rửa tiền hay giao dịch quốc tế ra-vào Việt Nam vượt giá trị mà NHNN quy định thì cũng phải báo cáo.
Lãnh đạo NHNN: Đã tiếp nhận thông tin vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ ra nước ngoài từ 2017
Chia sẻ về vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, lãnh đạo NHNN cho biết, NHNN đã tiếp nhận báo cáo về các giao dịch đáng ngờ từ tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt từ năm 2017.
Sau khi phân tích thông tin, NHNN đã chuyển giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh để điều tra làm rõ.
Vụ việc được tóm tắt như sau, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) ở quận Tây Hồ, Hà Nội cùng 12 bị can khác bị cơ quan công an truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Năm 2016, khi thấy nhiều người muốn thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt đã mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can 41 tuổi tên Phạm Hữu Thuật, quê Quảng Ninh. Hồ sơ đã được Nguyệt và đồng phạm hợp thức hóa dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa.
Theo đó, tiền được chuyển thông qua 3 doanh nghiệp, 8 công ty “ma” do vợ chồng Nguyệt lập ra và câu kết với một số nhân viên ngân hàng ở Móng Cái (Quảng Ninh).
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyệt và đồng phạm vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính số tiền gần 30,5 tỷ đồng.