Về quy định cấm người dân cũng như các tổ chức tiếp xúc với nền tảng máy trộn Tornado Cash, mới đây Chính quyền Hoa Kỳ đã có những giải đáp.
Tornado Cash – Tâm điểm lĩnh vực tiền mã hóa
Tháng 8 vừa rồi, một trong những tâm điểm trong lĩnh vực tiền mã hóa chính là việc chính quyền Hoa Kỳ đưa nền tảng máy trộn Tornado Cash vào danh sách trừng phạt với bị cáo buộc là tiếp tay cho hacker trong các vụ tấn công crypto rửa tiền.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành ra quy đình cấm này. Theo đó, sau ngày 08/08/2022, tất cả công dân và tổ chức Mỹ sẽ bị cấm tiếp xúc với Tornado Cash và các smart contract của nền tảng này.
Cho rằng lệnh cấm có quá nhiều bất ngờ và sự khó hiểu, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, có khả năng đe dọa đến tính chất phi tập trung của crypto nên đã gây ra nhiều tranh cãi lớn trong ngành tiền mã hóa.
Để tránh bị vạ lây về mặt pháp lý, nhiều giao thức DeFi nổi tiếng của Ethereum đã phải thực hiện chặn địa chỉ từng tiếp xúc với Tornado Cash.
3 vấn đề OPAC lưu ý đối với người dùng Tornado Cash
Tối ngày 13/09, OFAC đã đăng tải bổ sung vào thông báo. Đại diện của tổ chức này đã cung cấp thêm một số những giải đáp xung quanh lệnh cấm cửa Tornado Cash.
Thứ nhất, những ai đã tương tác với Tornado Cash trước 08/08 nhưng chưa kịp rút tiền hay hoàn tất giao dịch sau hạn chót, OFAC cho phép họ rút tiền về, không lo vi phạm lệnh trừng phạt. Điều kiện là, họ sẽ phải nộp một mẫu đơn đặc biệt, trong đó cung cấp thông tin cần thiết, đầy đủ có thể chứng minh độ trong sạch của giao dịch.
Trước đó, nhiều người đã phản đối lệnh cấm của OFAC vì cho rằng nó được đưa ra đột ngột, không cho người dân có thời gian để phản ứng. Do vậy, động thái này của OPAC được xem như là lời trấn an.
Tuy nhiên, quyết định “châm chước” của OPAC không nhận được sự hài lòng của tất cả mọi người. Họ cho rằng, người dùng thực tế đang mất công sức, thời gian để rút tiền của mình. Nếu xảy ra tranh chấp với OPAC còn phải mất một khoản chi phí tố tụng.
Thứ hai, theo ghi nhận của OFAC, sau lệnh cấm, có nhiều địa chỉ ví của người nổi tiếng trong ngành tiền mã hóa đã bị gửi “ETH bẩn” từ Tornado Cash. Trường hợp này, giới chức Mỹ cho rằng, về bản chất các ví trên đã vi phạm quy định của OFAC. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ “châm chước” bằng việc không có hành động pháp lý. Dù vậy, chủ sở hữu các ví vẫn được yêu cầu phải báo cáo đầy đủ thông tin lên OFAC.
Cuối cùng, OFAC một lần nữa nhấn mạnh việc công dân và tổ chức Mỹ bị nghiêm cấm hoàn toàn việc tương tác với các địa chỉ ví và smart contract có liên hệ với Tornado Cash, trừ trường hợp được OFAC cấp quyền miễn trừ.
Ở một diễn biến khác, mới đây, Coinbase, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước Mỹ đã tuyên bố rằng tài trợ chi phí pháp lý cho một vụ kiện chống lại quyết định trừng phạt Tornado Cash của Bộ Tài chính Mỹ.
Theo lập luận của sàn này, OFAC chỉ có thẩm quyền xử phạt các cá nhân/tổ chức vi phạm và tịch thu tài sản của họ, không thể cấm cản một sản phẩm công nghệ như là Tornado Cash, vốn chỉ bị kẻ xấu sử dụng sai mục đích.