Đất nước Lithuania quyết định hành động trước những quy định của EU có thể cấm các ví no-custodial là các ví phi tập trung như Metamask. Vậy điều này diễn ra như thế nào? Cùng ViMoney tìm hiểu nào
Lithuania thắt chặt quy định Crypto và cấm tài khoản ẩn danh
Trong những nổ lực chống rủi ro rửa tiền và các kế hoạch có thể có của giới tài phiệt Nga phá vỡ lệnh trừng phạt tài chính. Thì quốc gia Lithuania với số dân 2,8 triệu dân đang lên kế hoạch thắt chặt sự giám sắt với Crypto.
Như Bộ tài chính địa phương thông báo vào hôm thứ tư thì rất nhiều bộ khác nhau trong chính phủ đất nước này sửa đổi luạt lệ với những luật chống rửa tiền và chống lại những cuộc khủng bố tài chính trong thị trường Crypto.
Việc sửa đổi những luật lệ hiện tại được chấp thuận bởi Seimas là bộ lập pháp của đất nước này, để làm cứng rắn quy định về xác minh danh tính và cấm những tài khoản ẩn danh.
Những quy định mới được sửa đổi này cũng thắt chặt yêu cầu để vận hành sàn giao dịch. Và kể từ 1/1/2023 thì các sàn sẽ phải đăng ký với vốn danh nghĩa không được dưới 125,000 Euros. Và điều này dẫn đến những quản lý cấp cao của các sàn sẽ phải lưu ý khi hoạt động tại Lithuania.
Và ngoài ra cũng có những lý do cho sự thắt chặt quy định đó là sự phát triển quá mức của thị trường crypto cũng với đó là những rủi ro chính trị hiện tại:
Sẽ có nhiều quy định mới hơn cho những bên cung cấp dịch vụ Crypto. Và việc xem xét tình hình quốc tế cũng như tình hình chính trị trong khu vực cũng rất quan trọng khi nhiều nước phương Tây áp đặt xử phạt tài chính đối với Liên Bang Nga và Belarus.
Thông báo từ chính phủ Lithuania
Trong bài bình luận của chính mình thì bộ trưởng tài chính Gintarė Skaistė giải thích rằng đây là việc làm cấp quốc gia để sẵn sàng phù hợp với những quy định của châu Âu.
Thông báo cũng nhấn mạnh rằng đã có nhiều công ty Crypto được thành lập kể từ khi nước láng giềng Estonia thắt chặt quy định. Khi năm 2020 chỉ có thêm 8 công ty Crypto mới nhưng năm 2021 lại có thêm 188 tổ chức trong lĩnh vực Crypto.
Về mặt nước Estonia thì họ thông báo chống rửa tiền vào tháng 9/2021. Và những luật mới đã nhanh chóng cấm các ví non-custodial (như ví metamask) và các sản phẩm DeFi.
Vào tháng 4/2022 thì Nghị viện châu Âu chấp thuận các gói quy định chống rửa tiền có thể đưa ra những quy định nghiêm trọng giữa các giao dịch ví non-custodial và ví trên sàn ở Liên Minh Châu Âu.
Và nghị viện của bộ tài chính nói chi tiết rằng bộ lập pháp không dự định đóng cửa bất kỳ các tập đoàn Crypto quốc tế nào nhưng thay vào đó nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp này phải có mô hình kinh doanh hợp lý và tuân thủ các quy định liên quan.
Những yêu cầu mới với các tổ chức Crypto đòi hỏi các quản lý cấp cao của các tổ chức phải làm việc tổ chức giám sát của Lithuania để đảm bảo sự kết nối với thị trường địa phương
Đại diện bộ tài chính Lithuania cho biết
Và theo như diễn giả giải thích, thì dự thảo của luật vẫn đang trong giai đoạn chờ chấp thuận bởi Nghị viện. Và việc sửa đổi luật có thể có hiệu lực vào 1/11/2022 . Và phần lớn các điều khoản chính sẽ có hiệu lực vào 1/1/2023.
Xem thêm bài tether triển khai USDT trên blockchain Tezos