Bắt đầu từ tháng 2, Cộng hòa Estonia chính thức đưa ra những tiêu chuẩn trong luật AML ngăn chặn tình trạng rửa tiền.
Cộng hòa Estonia sẽ đưa ra những thay đổi đối với khái niệm liên quan đến dịch vụ tiền điện tử, VASP. Đây là động thái có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Bitcoin trong nước.
Trước đó, vào ngày 21/9, bộ Tài chính Estonia đã công bố dự thảo luật AML. Hành động này đã minh chứng cho những cố gắng của chính phủ trong việc hạn chế các hành vi rửa tiền trái phép và tài trợ tiền “đen” cho khủng bố.
- Luật AML yêu cầu các công ty tài chính phải xác thực danh tính khách hàng giao dịch trên nền tảng (tên tuổi, số định danh, giấy tờ tùy thân). Đồng thời với các giao dịch vượt quá 10.000 lira, doanh nghiệp phải báo cáo ngay cho chính phủ trong thời gian 10 ngày.
Luật AML khiến mảng tài chính tiền điện tử gặp “vận hạn”
Theo báo cáo, nhiều khả năng, luật AML sẽ được chính thức ban bố và thiết lập vào tháng 2/2022. Các doanh nghiệp có liên quan đến tiền điện tử sẽ chính thức được nhà nước quản lý từ 18/3/2022.
Giám đốc điều hành New DeFi – Mikko Ohtamaa, một trong những khoản trong luật AML mới ở nước này chính là việc người mua chỉ được phép giữ Bitcoin của mình dưới sự giám sát của VASP (Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử). VASP có quyền giám sát thậm chí đóng băng tài sản trong trường hợp phát hiện ra nghi vấn.
Luật AML mới ở Cộng hòa Estonia cũng cấm các ví điện tử không chính thống, các tài sản tài chính DeFi trong nước. Trong trường hợp vi phạm quy định, các đối tượng liên quan có thể bị phạt 452.000 USD trở lên.
Cộng hòa Estonia là một trong những quốc gia đầu tiên trong EU cho phép các doanh nghiệp kinh doanh tiền điện tử. Tuy nhiên, sự đồng ý này gặp sóng gió khi EU đã phát hiện ra “kho tiền đen” trị giá 220 tỷ USD đã chảy qua các tài khoản trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2015, 23% từ Nga đến ngân hàng Danske. Phần lớn các khoản thanh toán khả nghi và đều được đưa vào “tầm ngắm” điều tra.
Các nhân viên tại đây bị nghi ngờ đã thông đồng với kẻ gian từ các nước thuộc Liên Xô cũ. Sự kiện Danske được đánh giá là một vụ bê bối rửa tiền lớn nhất lịch sử ở Bắc Âu.
Zoe (Nguồn Cointelegraph)